SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-706)
TALGO, S.A.
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Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Lunes 28 de febrero de 2022
Pág. 862
La Sociedad continuará monitorizando la evolución de la emergencia sanitaria
y las medidas adoptadas por las autoridades al respecto y actualizará la
información contenida en este anuncio en caso necesario, buscando siempre el
cumplimiento de la normativa vigente y la mejor protección de nuestros accionistas,
empleados, clientes y proveedores.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la
Sociedad, correspondientes al ejercicio 2021.
Segundo.- Aprobación de los informes de gestión individual de la sociedad y
consolidado con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2021.
Tercero.- Aprobación del estado de información no financiera del ejercicio
2021.
Cuarto.- Aprobación de la gestión social y de la actuación del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2021.
Quinto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2021.
Sexto.- Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los
consejeros correspondiente al ejercicio 2021.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la retribución de los miembros del
Consejo de Administración para el ejercicio 2022.
Octavo.- Aumento del capital social con cargo a reservas en un importe
determinable, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,301 euros
de valor nominal cada una de ellas, sin prima de emisión, de la misma clase y serie
que las actualmente en circulación, ofreciendo a los accionistas la posibilidad de
vender los derechos de asignación gratuita de acciones a la propia Sociedad (a un
precio garantizado) o en el mercado. Delegación de facultades.
Noveno.- Reducción del capital social en un importe nominal máximo de
797.650 euros, mediante la amortización de un máximo de 2.650.000 acciones
propias de 0,301 euros de valor nominal cada una de ellas, representativas de un
máximo del 2,15% del capital social actual de la Sociedad. Delegación de
facultades.
Décimo.- Reelección de DELOITTE como Auditor de cuentas de la Sociedad y
de su grupo consolidado por el plazo de un (1) año, es decir, para el ejercicio 2022.
Undécimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de
todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su
elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación,
complemento, desarrollo e inscripción.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
cve: BORME-C-2022-706
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 40
Lunes 28 de febrero de 2022
Pág. 862
La Sociedad continuará monitorizando la evolución de la emergencia sanitaria
y las medidas adoptadas por las autoridades al respecto y actualizará la
información contenida en este anuncio en caso necesario, buscando siempre el
cumplimiento de la normativa vigente y la mejor protección de nuestros accionistas,
empleados, clientes y proveedores.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la
Sociedad, correspondientes al ejercicio 2021.
Segundo.- Aprobación de los informes de gestión individual de la sociedad y
consolidado con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2021.
Tercero.- Aprobación del estado de información no financiera del ejercicio
2021.
Cuarto.- Aprobación de la gestión social y de la actuación del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2021.
Quinto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2021.
Sexto.- Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los
consejeros correspondiente al ejercicio 2021.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la retribución de los miembros del
Consejo de Administración para el ejercicio 2022.
Octavo.- Aumento del capital social con cargo a reservas en un importe
determinable, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,301 euros
de valor nominal cada una de ellas, sin prima de emisión, de la misma clase y serie
que las actualmente en circulación, ofreciendo a los accionistas la posibilidad de
vender los derechos de asignación gratuita de acciones a la propia Sociedad (a un
precio garantizado) o en el mercado. Delegación de facultades.
Noveno.- Reducción del capital social en un importe nominal máximo de
797.650 euros, mediante la amortización de un máximo de 2.650.000 acciones
propias de 0,301 euros de valor nominal cada una de ellas, representativas de un
máximo del 2,15% del capital social actual de la Sociedad. Delegación de
facultades.
Décimo.- Reelección de DELOITTE como Auditor de cuentas de la Sociedad y
de su grupo consolidado por el plazo de un (1) año, es decir, para el ejercicio 2022.
Undécimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de
todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su
elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación,
complemento, desarrollo e inscripción.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
cve: BORME-C-2022-706
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 40
