SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-699)
EDP RENOVÁVEIS, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 40
Lunes 28 de febrero de 2022
Pág. 847
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
699
EDP RENOVÁVEIS, S.A.
El Consejo acuerda por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de
Accionistas de EDP Renováveis, S.A. (indistintamente, "EDPR" o la "Sociedad"),
que se celebrará en la ciudad de Madrid, en las oficinas sitas en Serrano Galvache
nº56 CP 28033, el día 31 de marzo de 2022, a las 12:00 horas, en primera
convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria,
el día 7 de abril de 2022, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales de EDP Renováveis, S.A., así como de las consolidadas con sus
sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de
dividendos.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual
de EDP Renováveis, S.A., del Informe de Gestión Consolidado con sus sociedades
dependientes, del Informe de Gobierno Corporativo y del Informe de
Remuneraciones de Consejeros, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31
de diciembre de 2021.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no
Financiera del Grupo Consolidado de EDP Renováveis, S.A. correspondiente al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del
Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2021.
Séptimo.- Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de
EDP Renováveis S.A.
Noveno.- Modificación Estatutaria para dar cumplimiento a la Ley de
Sociedades de Capital: artículo 1º, artículo 12º, artículo 13º, artículo 14º, artículo
15º, artículo 22º, artículo 23º, artículo 26º, artículo 27º, artículo 28º, artículo 29º y
artículo 31º de los estatutos sociales.
Décimo.- Aprobación de la delegación en el Consejo de Administración de la
facultad de efectuar aumentos de capital con exclusión del derecho de suscripción
preferente.
Undécimo.- Mantenimiento de la vacante existente en el Consejo de
Administración.
cve: BORME-C-2022-699
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Aprobación de la Política de Retribuciones de los Consejeros de EDP
Renováveis, S.A. para el periodo 2023-2025.
Núm. 40
Lunes 28 de febrero de 2022
Pág. 847
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
699
EDP RENOVÁVEIS, S.A.
El Consejo acuerda por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de
Accionistas de EDP Renováveis, S.A. (indistintamente, "EDPR" o la "Sociedad"),
que se celebrará en la ciudad de Madrid, en las oficinas sitas en Serrano Galvache
nº56 CP 28033, el día 31 de marzo de 2022, a las 12:00 horas, en primera
convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria,
el día 7 de abril de 2022, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales de EDP Renováveis, S.A., así como de las consolidadas con sus
sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de
dividendos.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual
de EDP Renováveis, S.A., del Informe de Gestión Consolidado con sus sociedades
dependientes, del Informe de Gobierno Corporativo y del Informe de
Remuneraciones de Consejeros, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31
de diciembre de 2021.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no
Financiera del Grupo Consolidado de EDP Renováveis, S.A. correspondiente al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del
Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2021.
Séptimo.- Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de
EDP Renováveis S.A.
Noveno.- Modificación Estatutaria para dar cumplimiento a la Ley de
Sociedades de Capital: artículo 1º, artículo 12º, artículo 13º, artículo 14º, artículo
15º, artículo 22º, artículo 23º, artículo 26º, artículo 27º, artículo 28º, artículo 29º y
artículo 31º de los estatutos sociales.
Décimo.- Aprobación de la delegación en el Consejo de Administración de la
facultad de efectuar aumentos de capital con exclusión del derecho de suscripción
preferente.
Undécimo.- Mantenimiento de la vacante existente en el Consejo de
Administración.
cve: BORME-C-2022-699
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Aprobación de la Política de Retribuciones de los Consejeros de EDP
Renováveis, S.A. para el periodo 2023-2025.
