SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-680)
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 39
Viernes 25 de febrero de 2022
Pág. 825
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
680
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CARBUROS METÁLICOS, S.A. (en adelante, la "Sociedad") de fecha 21 de
febrero de 2022, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad para que se reúna en el domicilio social Avda. de la Fama, 1, 08940,
Cornellà de Llobregat (Barcelona), el día 28 de marzo de 2022 a las 10:30 horas,
en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, en cuyo caso
serán válidas las tarjetas expedidas para la primera convocatoria, el día siguiente a
la misma hora y lugar para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el
siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio,
un estado de flujos de efectivo, un estado de información no financiera y la
Memoria), Informe de Gestión y Aplicación del Resultado de la Sociedad, todo ello
correspondiente al ejercicio social terminado el 30 de septiembre de 2021.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la
Dirección de la Sociedad, durante el ejercicio social terminado el 30 de septiembre
de 2021.
Tercero.- Aplicación del resultado.
Cuarto.- Reelección Auditores de Cuentas.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los
acuerdos sociales que se adopten.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta en cualquiera
de las formas previstas en los artículos 202 y 203 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Cuentas Anuales: Derecho de información
Derecho de asistencia
Los accionistas con derecho de asistencia podrán estar presentes en la Junta o
ser representados por otro accionista con derecho de asistencia. Tendrán derecho
de asistencia a la Junta los accionistas que sean titulares de veinticinco o más
acciones que, con cinco días de antelación al fijado para la celebración de la Junta,
las tengan en el libro registro de acciones nominativas de la Sociedad. No
obstante, los accionistas que no posean el número mínimo de acciones indicado
podrán agruparse hasta alcanzar dicho número, otorgando la representación a uno
cve: BORME-C-2022-680
Verificable en https://www.boe.es
Todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, y/
o examinar en el domicilio social en horario habitual de oficinas, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, tales como las Cuentas
Anuales, Informe de Gestión, la propuesta de aplicación del resultado y los
informes de Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 272 de
la Ley de Sociedades de Capital.
Núm. 39
Viernes 25 de febrero de 2022
Pág. 825
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
680
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CARBUROS METÁLICOS, S.A. (en adelante, la "Sociedad") de fecha 21 de
febrero de 2022, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad para que se reúna en el domicilio social Avda. de la Fama, 1, 08940,
Cornellà de Llobregat (Barcelona), el día 28 de marzo de 2022 a las 10:30 horas,
en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, en cuyo caso
serán válidas las tarjetas expedidas para la primera convocatoria, el día siguiente a
la misma hora y lugar para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el
siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio,
un estado de flujos de efectivo, un estado de información no financiera y la
Memoria), Informe de Gestión y Aplicación del Resultado de la Sociedad, todo ello
correspondiente al ejercicio social terminado el 30 de septiembre de 2021.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la
Dirección de la Sociedad, durante el ejercicio social terminado el 30 de septiembre
de 2021.
Tercero.- Aplicación del resultado.
Cuarto.- Reelección Auditores de Cuentas.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los
acuerdos sociales que se adopten.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta en cualquiera
de las formas previstas en los artículos 202 y 203 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Cuentas Anuales: Derecho de información
Derecho de asistencia
Los accionistas con derecho de asistencia podrán estar presentes en la Junta o
ser representados por otro accionista con derecho de asistencia. Tendrán derecho
de asistencia a la Junta los accionistas que sean titulares de veinticinco o más
acciones que, con cinco días de antelación al fijado para la celebración de la Junta,
las tengan en el libro registro de acciones nominativas de la Sociedad. No
obstante, los accionistas que no posean el número mínimo de acciones indicado
podrán agruparse hasta alcanzar dicho número, otorgando la representación a uno
cve: BORME-C-2022-680
Verificable en https://www.boe.es
Todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, y/
o examinar en el domicilio social en horario habitual de oficinas, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, tales como las Cuentas
Anuales, Informe de Gestión, la propuesta de aplicación del resultado y los
informes de Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 272 de
la Ley de Sociedades de Capital.
