SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-507)
EDITORIAL FISA ESCUDO DE ORO S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 31
Martes 15 de febrero de 2022
Pág. 600
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
507
EDITORIAL FISA ESCUDO DE ORO S.A.
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General
Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 18 de Marzo de
2022 a las 11.00 horas, en el domicilio social de la empresa, sito en Sabadell
(08202 Barcelona), Polígono Industrial Can Roqueta, Calle Ca N’Alzina, 138, y, de
no alcanzarse el quórum necesario para su válida constitución, en segunda
convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, para debatir y decidir sobre
los siguientes extremos que compondrán el Orden del Día:
Orden del día
Primero.- Reducción del capital social de la compañía en la cantidad de
82.428,60.-€, mediante la amortización de 22.278 acciones, las números 298.512 a
301.281 y, las números 379.605 al 399.112, todos ellos incluidos, al no haber sido
desembolsadas íntegramente por sus titulares dentro del plazo fijado en su día en
el acuerdo de ampliación de capital; todo ello, de conformidad con lo establecido
por el artículo 84.2, párrafo segundo de la LSC, y consecuente modificación del
artículo estatutario correspondiente.
Segundo.- Modificación de los estatutos de la sociedad, dejando sin efecto los
vigentes hasta la fecha, y aprobando un nuevo texto refundido que recogerá, entre
otros aspectos, la Web corporativa, comunicaciones telemáticas entre accionistas y
administradores, regimen de la transmisión de acciones, forma de convocatoria de
Juntas, nuevo modo de organizar la administración, modo participación en Juntas,
y en definitiva, la adaptación de los estatutos a la Ley de Sociedades de Capital.
Tercero.- Cese del actual administrador único de la compañía y, nombramiento
de dos nuevos administradores solidarios.
Cuarto.- Ratificación de la operación de compraventa de acciones de la
compañía MANUFACTURAS HEMA, S.A.
Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta al final de la reunión.
El texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe del órgano
de administración relativo a la misma, el informe del órgano de administración
relativo a la reducción de capital por amortización de acciones, así como los
restantes documentos que deben ser objeto de aprobación, estarán a disposición
de los accionistas en el domicilio social desde la fecha de la convocatoria para que
puedan proceder a su examen. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o
envío gratutito de dichos documentos (artículos 287 y 301, LSC).
ID: A220004677-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-507
Verificable en https://www.boe.es
Sabadell, 8 de febrero de 2022.- Administrador Unico, José Gesa Juan.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 31
Martes 15 de febrero de 2022
Pág. 600
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
507
EDITORIAL FISA ESCUDO DE ORO S.A.
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General
Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 18 de Marzo de
2022 a las 11.00 horas, en el domicilio social de la empresa, sito en Sabadell
(08202 Barcelona), Polígono Industrial Can Roqueta, Calle Ca N’Alzina, 138, y, de
no alcanzarse el quórum necesario para su válida constitución, en segunda
convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, para debatir y decidir sobre
los siguientes extremos que compondrán el Orden del Día:
Orden del día
Primero.- Reducción del capital social de la compañía en la cantidad de
82.428,60.-€, mediante la amortización de 22.278 acciones, las números 298.512 a
301.281 y, las números 379.605 al 399.112, todos ellos incluidos, al no haber sido
desembolsadas íntegramente por sus titulares dentro del plazo fijado en su día en
el acuerdo de ampliación de capital; todo ello, de conformidad con lo establecido
por el artículo 84.2, párrafo segundo de la LSC, y consecuente modificación del
artículo estatutario correspondiente.
Segundo.- Modificación de los estatutos de la sociedad, dejando sin efecto los
vigentes hasta la fecha, y aprobando un nuevo texto refundido que recogerá, entre
otros aspectos, la Web corporativa, comunicaciones telemáticas entre accionistas y
administradores, regimen de la transmisión de acciones, forma de convocatoria de
Juntas, nuevo modo de organizar la administración, modo participación en Juntas,
y en definitiva, la adaptación de los estatutos a la Ley de Sociedades de Capital.
Tercero.- Cese del actual administrador único de la compañía y, nombramiento
de dos nuevos administradores solidarios.
Cuarto.- Ratificación de la operación de compraventa de acciones de la
compañía MANUFACTURAS HEMA, S.A.
Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta al final de la reunión.
El texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe del órgano
de administración relativo a la misma, el informe del órgano de administración
relativo a la reducción de capital por amortización de acciones, así como los
restantes documentos que deben ser objeto de aprobación, estarán a disposición
de los accionistas en el domicilio social desde la fecha de la convocatoria para que
puedan proceder a su examen. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o
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ID: A220004677-1
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