SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-5489)
SUNSUNDEGUI, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 143
Miércoles 28 de julio de 2021
Pág. 6760
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5489
SUNSUNDEGUI, S.A.
El Administrador único de la mercantil SUNSUNDEGUI, S.A., convoca Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en
Alsasua (Navarra), Polígono Ibarrea, s/n (en el interior de las instalaciones de
SUNSUNDEGUI, zona exterior del patio, a los efectos de cumplimiento de la
normativa COVID que se encuentre en vigor en ese momento), en primera
convocatoria, el día 7 de septiembre de 2021 a las 16:30 horas, y para el caso de
no alcanzarse el quórum necesario, el día 8 de septiembre de 2021, a la misma
hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales,
propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de
administración, de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Autorizar, en su caso, la adquisición derivativa de acciones de la
propia compañía, estableciendo la modalidad de adquisición, número máximo de
acciones a adquirir, precio de adquisición, contravalor y duración de la
autorización, así como el resto de cuestiones que resulte necesario determinar.
Segundo.- Aprobar la retribución del órgano de administración.
Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas.
Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público,
formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por
la Junta General de Accionistas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la fecha de la
presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General, así como, en su caso, del Informe de gestión y del Auditor de cuentas.
Alsasua (Navarra), 22 de julio de 2021.- El Administrador único de la
Compañía, José Ignacio Murillo Garralda.
ID: A210045044-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-5489
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 143
Miércoles 28 de julio de 2021
Pág. 6760
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5489
SUNSUNDEGUI, S.A.
El Administrador único de la mercantil SUNSUNDEGUI, S.A., convoca Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en
Alsasua (Navarra), Polígono Ibarrea, s/n (en el interior de las instalaciones de
SUNSUNDEGUI, zona exterior del patio, a los efectos de cumplimiento de la
normativa COVID que se encuentre en vigor en ese momento), en primera
convocatoria, el día 7 de septiembre de 2021 a las 16:30 horas, y para el caso de
no alcanzarse el quórum necesario, el día 8 de septiembre de 2021, a la misma
hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales,
propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de
administración, de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Autorizar, en su caso, la adquisición derivativa de acciones de la
propia compañía, estableciendo la modalidad de adquisición, número máximo de
acciones a adquirir, precio de adquisición, contravalor y duración de la
autorización, así como el resto de cuestiones que resulte necesario determinar.
Segundo.- Aprobar la retribución del órgano de administración.
Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas.
Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público,
formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por
la Junta General de Accionistas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la fecha de la
presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General, así como, en su caso, del Informe de gestión y del Auditor de cuentas.
Alsasua (Navarra), 22 de julio de 2021.- El Administrador único de la
Compañía, José Ignacio Murillo Garralda.
ID: A210045044-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-5489
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
