SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-5482)
CASTELLVER, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 143
Miércoles 28 de julio de 2021
Pág. 6753
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5482
CASTELLVER, S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas
a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Gavá, en la sede social sita en c/
Josep Lluis Sert, 48, el día 9 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas, en primera
convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora,
con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
citado ejercicio.
Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.
4.1 .- Cese como Consejero de don Albert Puig Hernando.
4.2 .- Nombramiento como Consejero de don Ángel Puig Hernando.
Quinto.- Retribución del Consejero-Delegado correspondiente al ejercicio 2021.
Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.
Los Sres. Accionistas tienen a su disposición, en el domicilio Social, desde la
fecha de esta convocatoria, copia de las Cuentas Anuales, pudiendo solicitar su
envío de forma inmediata y gratuita.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de
Capital hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los
accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Gavá, 20 de julio de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Albert
Puig Hernando.
cve: BORME-C-2021-5482
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210045062-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 143
Miércoles 28 de julio de 2021
Pág. 6753
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5482
CASTELLVER, S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas
a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Gavá, en la sede social sita en c/
Josep Lluis Sert, 48, el día 9 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas, en primera
convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora,
con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
citado ejercicio.
Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.
4.1 .- Cese como Consejero de don Albert Puig Hernando.
4.2 .- Nombramiento como Consejero de don Ángel Puig Hernando.
Quinto.- Retribución del Consejero-Delegado correspondiente al ejercicio 2021.
Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.
Los Sres. Accionistas tienen a su disposición, en el domicilio Social, desde la
fecha de esta convocatoria, copia de las Cuentas Anuales, pudiendo solicitar su
envío de forma inmediata y gratuita.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de
Capital hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los
accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Gavá, 20 de julio de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Albert
Puig Hernando.
cve: BORME-C-2021-5482
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210045062-1
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