SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-5434)
BELAGUA 2013, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 142
Martes 27 de julio de 2021
Pág. 6698
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5434
BELAGUA 2013, S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta
General Extraordinaria de Accionistas, la cual, al amparo de lo previsto en el
artículo 3 del Real Decreto 34/2020, de 17 de noviembre, para evitar
desplazamientos, se celebrará mediante video conferencia, a las 12 horas del día 1
de septiembre de 2021, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en los mismos
términos, en segunda convocatoria, a fin de someter a su examen y aprobación los
siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Reducción de capital social mediante la amortización de 1.051.999
acciones propias en autocartera representativas del 11,6329787% del capital
social; renumeración de las acciones representativas del capital social tras la
reducción; modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales y delegación de
facultades.
Segundo.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.
Derecho de información:
De conformidad con lo previsto en el artículo 197 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los
accionistas a partir de la presente convocatoria de (i) examinar en el domicilio
social sito en Paseo del Club Deportivo 1, Edificio 11, Pozuelo de Alarcón (Madrid)
y/o pedir la entrega o envío gratuito del informe de los administradores sobre la
propuesta de modificación estatutaria prevista en el apartado primero del orden del
día junto con el texto íntegro de la misma; y de (ii) solicitar de los administradores
las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Derecho de asistencia y representación
Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de
otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole la representación por escrito
o mediante correspondencia postal o electrónica que cumpla con los requisitos
previstos en la legislación vigente y los Estatutos Sociales.
Pozuelo de Alarcón (MADRID), 19 de julio de 2021.- El Secretario del Consejo
de Administración, Diego L. Lozano Romeral.
ID: A210044911-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-5434
Verificable en https://www.boe.es
Los datos de conexión para acceder a la Junta se remitirán por la secretaría de
la Sociedad a los accionistas que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro
de Accionistas de la sociedad con un día de antelación a aquél en que haya de
celebrarse la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 142
Martes 27 de julio de 2021
Pág. 6698
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5434
BELAGUA 2013, S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta
General Extraordinaria de Accionistas, la cual, al amparo de lo previsto en el
artículo 3 del Real Decreto 34/2020, de 17 de noviembre, para evitar
desplazamientos, se celebrará mediante video conferencia, a las 12 horas del día 1
de septiembre de 2021, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en los mismos
términos, en segunda convocatoria, a fin de someter a su examen y aprobación los
siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Reducción de capital social mediante la amortización de 1.051.999
acciones propias en autocartera representativas del 11,6329787% del capital
social; renumeración de las acciones representativas del capital social tras la
reducción; modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales y delegación de
facultades.
Segundo.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.
Derecho de información:
De conformidad con lo previsto en el artículo 197 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los
accionistas a partir de la presente convocatoria de (i) examinar en el domicilio
social sito en Paseo del Club Deportivo 1, Edificio 11, Pozuelo de Alarcón (Madrid)
y/o pedir la entrega o envío gratuito del informe de los administradores sobre la
propuesta de modificación estatutaria prevista en el apartado primero del orden del
día junto con el texto íntegro de la misma; y de (ii) solicitar de los administradores
las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Derecho de asistencia y representación
Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de
otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole la representación por escrito
o mediante correspondencia postal o electrónica que cumpla con los requisitos
previstos en la legislación vigente y los Estatutos Sociales.
Pozuelo de Alarcón (MADRID), 19 de julio de 2021.- El Secretario del Consejo
de Administración, Diego L. Lozano Romeral.
ID: A210044911-1
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Verificable en https://www.boe.es
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la Sociedad a los accionistas que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro
de Accionistas de la sociedad con un día de antelación a aquél en que haya de
celebrarse la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
