SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-5323)
ARAZAS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 138
Miércoles 21 de julio de 2021
Pág. 6573
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5323
ARAZAS, S.A.
La Administradora única de la sociedad ARAZAS, S.A. (la "Sociedad"), de
acuerdo con el artículo 14 de los Estatutos Sociales, convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Andador María de Huerva, n.º 8
(esquina con calle Alfonso Solans), Zaragoza, el próximo 3 de septiembre de 2021
a las 13:00 horas, y para el día 7 de septiembre de 2021 a las 13:00 horas, en
segunda convocatoria, si procediese, en la misma dirección, con objeto de tomar
los acuerdos sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Ordinaria y
del nombramiento de Presidente y Secretario.
Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del
ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de
administración realizada durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de
2020.
Quinto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Sociedad
relativo a la forma de convocatoria de la Junta General, con el objeto de prever que
esta se realice por procedimiento de comunicación individual y escrito que asegure
su contenido y recepción por los accionistas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.
Se hace constar la puesta a disposición, en el domicilio social de la Sociedad,
de todos los documentos relativos a las Cuentas Anuales de 2020 que serán
sometidos a aprobación, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria
propuesta en el apartado quinto del Orden del día y el informe emitido sobre la
misma. Se informa del derecho de los accionistas de la Sociedad a examinar y
obtener la entrega o envío gratuito de todos los documentos antecitados, así como
su derecho a solicitar cuantas informaciones y aclaraciones estime oportunas
sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.
Zaragoza, 16 de julio de 2021.- La Administradora única, Carmen Muñoz
Minguillón.
cve: BORME-C-2021-5323
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210044346-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 138
Miércoles 21 de julio de 2021
Pág. 6573
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5323
ARAZAS, S.A.
La Administradora única de la sociedad ARAZAS, S.A. (la "Sociedad"), de
acuerdo con el artículo 14 de los Estatutos Sociales, convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Andador María de Huerva, n.º 8
(esquina con calle Alfonso Solans), Zaragoza, el próximo 3 de septiembre de 2021
a las 13:00 horas, y para el día 7 de septiembre de 2021 a las 13:00 horas, en
segunda convocatoria, si procediese, en la misma dirección, con objeto de tomar
los acuerdos sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Ordinaria y
del nombramiento de Presidente y Secretario.
Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del
ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de
administración realizada durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de
2020.
Quinto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Sociedad
relativo a la forma de convocatoria de la Junta General, con el objeto de prever que
esta se realice por procedimiento de comunicación individual y escrito que asegure
su contenido y recepción por los accionistas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.
Se hace constar la puesta a disposición, en el domicilio social de la Sociedad,
de todos los documentos relativos a las Cuentas Anuales de 2020 que serán
sometidos a aprobación, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria
propuesta en el apartado quinto del Orden del día y el informe emitido sobre la
misma. Se informa del derecho de los accionistas de la Sociedad a examinar y
obtener la entrega o envío gratuito de todos los documentos antecitados, así como
su derecho a solicitar cuantas informaciones y aclaraciones estime oportunas
sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.
Zaragoza, 16 de julio de 2021.- La Administradora única, Carmen Muñoz
Minguillón.
cve: BORME-C-2021-5323
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210044346-1
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