SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-5181)
EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 133
Miércoles 14 de julio de 2021
Pág. 6394
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5181
EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A.
El Consejo de Administración de "El Rompido Golf Club, S.A.", convoca a los
accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá
lugar, en primera convocatoria, a las nueve horas del día 15 de septiembre de
2021, en el domicilio social de "El Rompido Golf Club, S.A.", sito en la carretera
Cartaya - El Rompido, kilómetro 7, 21459 Cartaya (Huelva), o, en su caso, y en
segunda convocatoria, el día 16 de septiembre de 2021, a las nueve horas y en el
mismo lugar, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación de la gestión social, llevada a cabo por el órgano de
administración durante el ejercicio de 2020.
Cuarto.- Cese de Consejero por fallecimiento y modificación de la estructura
del Consejo de Administración.
Quinto.- Modificación de los Estatutos sociales: Introducción del artículo 9 bis
para permitir la celebración de Juntas Generales en Bilbao, además de en la
localidad del domicilio social.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los
acuerdos adoptados por la junta.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Asimismo, se recuerda a los señores y señoras accionistas respecto de los
derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con
los estatutos sociales y con la legislación aplicable y que podrán examinar en el
domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente
convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así
como el informe sobre la misma, en los términos previstos en el artículo 287 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
También se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes y
aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que
cve: BORME-C-2021-5181
Verificable en https://www.boe.es
Se recuerda a los señores y señoras accionistas respecto de los derechos de
asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los Estatutos
sociales y con la legislación aplicable y que podrán examinar en el domicilio social
y obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las
Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en
el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y la propuesta de
aplicación de resultado, junto con el informe de gestión, en los términos previstos
en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Núm. 133
Miércoles 14 de julio de 2021
Pág. 6394
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5181
EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A.
El Consejo de Administración de "El Rompido Golf Club, S.A.", convoca a los
accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá
lugar, en primera convocatoria, a las nueve horas del día 15 de septiembre de
2021, en el domicilio social de "El Rompido Golf Club, S.A.", sito en la carretera
Cartaya - El Rompido, kilómetro 7, 21459 Cartaya (Huelva), o, en su caso, y en
segunda convocatoria, el día 16 de septiembre de 2021, a las nueve horas y en el
mismo lugar, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación de la gestión social, llevada a cabo por el órgano de
administración durante el ejercicio de 2020.
Cuarto.- Cese de Consejero por fallecimiento y modificación de la estructura
del Consejo de Administración.
Quinto.- Modificación de los Estatutos sociales: Introducción del artículo 9 bis
para permitir la celebración de Juntas Generales en Bilbao, además de en la
localidad del domicilio social.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los
acuerdos adoptados por la junta.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Asimismo, se recuerda a los señores y señoras accionistas respecto de los
derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con
los estatutos sociales y con la legislación aplicable y que podrán examinar en el
domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente
convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así
como el informe sobre la misma, en los términos previstos en el artículo 287 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
También se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes y
aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que
cve: BORME-C-2021-5181
Verificable en https://www.boe.es
Se recuerda a los señores y señoras accionistas respecto de los derechos de
asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los Estatutos
sociales y con la legislación aplicable y que podrán examinar en el domicilio social
y obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las
Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en
el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y la propuesta de
aplicación de resultado, junto con el informe de gestión, en los términos previstos
en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
