SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-5184)
PALOMBINA, SOCIEDAD ANÓNIMA
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 133
Miércoles 14 de julio de 2021
Pág. 6398
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5184
PALOMBINA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de julio de 2021, se
convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social,
La Eria de la Vega, s/n, Celorio, Llanes, a las 11:00 horas del día 28 de agosto de
2021, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda
convocatoria, el siguiente día 29 de agosto de 2021, en el mismo lugar y hora, con
el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la aplicación del resultado
correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Nombramiento de nuevos Consejeros o ratificación de los
existentes.
Tercero.- Facultar para elevar a público los acuerdos que se adopten.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Derecho de información.
Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General, en el domicilio social, por correo o mediante e-mail
a palombina.sa@gmail.com
Derecho de asistencia y representación.
El derecho de asistencia corresponderá a todos los accionistas, pero para el
ejercicio de tal derecho será necesario retirar la Tarjeta de Asistencia, los
accionista titulares de acciones al portador presentando en el domicilio social los
títulos o resguardos de depósito de los mismos en entidad financiera, y los
accionistas titulares de acciones nominativas el DNI, todos ellos con cinco días de
antelación a la fecha de celebración de la Junta.
Celorio, 7 de julio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Jorge
Delgado Alonso-Fueyo.
ID: A210043458-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-5184
Verificable en https://www.boe.es
La representación podrá conferirse a favor de cualquier persona, sea o no
accionista, por escrito y para cada Junta en concreto, presentándola a la
Presidencia junto a la Tarjeta de Asistencia antes del comienzo de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 133
Miércoles 14 de julio de 2021
Pág. 6398
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5184
PALOMBINA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de julio de 2021, se
convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social,
La Eria de la Vega, s/n, Celorio, Llanes, a las 11:00 horas del día 28 de agosto de
2021, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda
convocatoria, el siguiente día 29 de agosto de 2021, en el mismo lugar y hora, con
el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la aplicación del resultado
correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Nombramiento de nuevos Consejeros o ratificación de los
existentes.
Tercero.- Facultar para elevar a público los acuerdos que se adopten.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Derecho de información.
Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General, en el domicilio social, por correo o mediante e-mail
a palombina.sa@gmail.com
Derecho de asistencia y representación.
El derecho de asistencia corresponderá a todos los accionistas, pero para el
ejercicio de tal derecho será necesario retirar la Tarjeta de Asistencia, los
accionista titulares de acciones al portador presentando en el domicilio social los
títulos o resguardos de depósito de los mismos en entidad financiera, y los
accionistas titulares de acciones nominativas el DNI, todos ellos con cinco días de
antelación a la fecha de celebración de la Junta.
Celorio, 7 de julio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Jorge
Delgado Alonso-Fueyo.
ID: A210043458-1
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cve: BORME-C-2021-5184
Verificable en https://www.boe.es
La representación podrá conferirse a favor de cualquier persona, sea o no
accionista, por escrito y para cada Junta en concreto, presentándola a la
Presidencia junto a la Tarjeta de Asistencia antes del comienzo de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
