SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-5180)
BIOENERGÉTICA EGABRENSE, S.A
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 133
Miércoles 14 de julio de 2021
Pág. 6393
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5180
BIOENERGÉTICA EGABRENSE, S.A
Se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad Bioenergética
Egabrense, S.A., a la Junta General Ordinaria la cuál tendrá lugar el próximo día 3
de septiembre de 2021, a las 12:00 horas, en el domicilio de la Sociedad sito en el
punto kilométrico 7,5 de la carretera A-342 de Cabra a Monturque, Córdoba,
mediante la utilización de los medios telemáticos oportunos que permitan su
celebración conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector
energético, y en materia tributaria con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad, integradas por la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto, Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio
finalizado el día 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración
durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos de la Sociedad – Junta
General de Accionistas.
Cuarto.- Modificación artículo 14 de los Estatutos de la Sociedad – Forma de la
Convocatoria de la Junta General.
Quinto.- Modificación artículo 26 de los Estatutos de la Sociedad –
Funcionamiento del Consejo.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
Se pondrá a disposición de los accionistas, mediante su envió gratuito e
inmediato, toda la información sometida a aprobación de la Junta General
conforme a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Asimismo, se pondrá a disposición de los accionistas en el domicilio social
tanto el texto íntegro de las modificaciones de estatutos propuestas como el
preceptivo informe con la justificación de las mismas, todo ello conforme a lo
establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
ID: A210043502-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-5180
Verificable en https://www.boe.es
Córdoba, 9 de julio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Óscar Sacristán Colmenarejo.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 133
Miércoles 14 de julio de 2021
Pág. 6393
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5180
BIOENERGÉTICA EGABRENSE, S.A
Se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad Bioenergética
Egabrense, S.A., a la Junta General Ordinaria la cuál tendrá lugar el próximo día 3
de septiembre de 2021, a las 12:00 horas, en el domicilio de la Sociedad sito en el
punto kilométrico 7,5 de la carretera A-342 de Cabra a Monturque, Córdoba,
mediante la utilización de los medios telemáticos oportunos que permitan su
celebración conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector
energético, y en materia tributaria con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad, integradas por la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto, Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio
finalizado el día 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración
durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos de la Sociedad – Junta
General de Accionistas.
Cuarto.- Modificación artículo 14 de los Estatutos de la Sociedad – Forma de la
Convocatoria de la Junta General.
Quinto.- Modificación artículo 26 de los Estatutos de la Sociedad –
Funcionamiento del Consejo.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
Se pondrá a disposición de los accionistas, mediante su envió gratuito e
inmediato, toda la información sometida a aprobación de la Junta General
conforme a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Asimismo, se pondrá a disposición de los accionistas en el domicilio social
tanto el texto íntegro de las modificaciones de estatutos propuestas como el
preceptivo informe con la justificación de las mismas, todo ello conforme a lo
establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
ID: A210043502-1
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Córdoba, 9 de julio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Óscar Sacristán Colmenarejo.
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