BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 112

Martes 15 de junio de 2021

Pág. 5516

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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TELEFÉRICO DEL PICO DE TEIDE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de TELEFÉRICO DEL PICO DE
TEIDE, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), se convoca Junta General Ordinaria de
Accionistas para el próximo día 15 de julio de 2021, que se celebrará en primera
convocatoria a las 16:00 horas en la sede del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
sito en Plaza de España, s/n, Santa Cruz de Tenerife, o a la misma hora del día
siguiente en segunda convocatoria, en la misma dirección, si a ello hubiera lugar.
Como consecuencia de las circunstancias excepcionales generadas por la crisis
sanitaria actual, y de conformidad con la Disposición Final 4.ª de la Ley 2/2021, de
29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, los accionistas que
así lo deseen podrán asistir por videoconferencia o conferencia telefónica múltiple.
La Junta General Ordinaria se tendrá por celebrada en el domicilio social de la
Sociedad, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
integradas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, así como Informe de
Gestión y Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio del año
2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración correspondiente al ejercicio del año 2020.
Tercero.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del
conjunto de los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Plena derogación de los actuales Estatutos Sociales y aprobación de
nuevos Estatutos Sociales, para su adaptación a la normativa vigente.
Quinto.- Designación de auditores de cuentas de la Sociedad.
Sexto.- Informes y Propuestas de la Presidencia y adopción de los acuerdos
que procedan.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los
acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de Cuentas
Anuales en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife.

Noveno.- Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso,
nombramiento de dos accionistas interventores para la aprobación de la misma.
Se recuerda a los señores accionistas el derecho a obtener de la Sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los
Auditores de Cuentas, en su caso, de conformidad con el artículo 272 de la LSC.
De conformidad con el artículo 287 de la LSC, se hace constar el derecho que
corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto

cve: BORME-C-2021-4425
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Octavo.- Ruegos y preguntas.