SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4333)
SMURFIT KAPPA NAVARRA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 110
Viernes 11 de junio de 2021
Pág. 5417
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4333
SMURFIT KAPPA NAVARRA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la Sala de Reuniones de la Fábrica
de Cordovilla (Navarra), sita en carretera Zaragoza, km 3, el día 12 de julio de
2021 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora
y lugar en segunda convocatoria, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en
el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el
Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio 2020.
Cuarto.- Reelección de Consejero de la Sociedad.
Quinto.- Nombramiento y/o renovación de Auditores.
Sexto.- Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y
elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta de conformidad
con lo establecido en los artículos 202.2 y 202.3 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital.
Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los
Estatutos sociales.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en
la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los
artículos 184, 185, 186 y 187 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital.
Madrid, 2 de junio de 2021.- El Secretario no Consejero del Consejo de
Administración, Francisco Gil Durán.
ID: A210038049-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-4333
Verificable en https://www.boe.es
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272.1 y 2 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General,
cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, esto es, el
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el informe de gestión, el
estado de los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de
efectivo y el informe de los auditores de cuentas, tanto Individuales como de su
Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2019. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información que todos los accionistas
tienen de conformidad con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 110
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4333
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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la Sala de Reuniones de la Fábrica
de Cordovilla (Navarra), sita en carretera Zaragoza, km 3, el día 12 de julio de
2021 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora
y lugar en segunda convocatoria, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en
el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el
Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio 2020.
Cuarto.- Reelección de Consejero de la Sociedad.
Quinto.- Nombramiento y/o renovación de Auditores.
Sexto.- Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y
elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta de conformidad
con lo establecido en los artículos 202.2 y 202.3 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital.
Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los
Estatutos sociales.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en
la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los
artículos 184, 185, 186 y 187 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital.
Madrid, 2 de junio de 2021.- El Secretario no Consejero del Consejo de
Administración, Francisco Gil Durán.
ID: A210038049-1
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Verificable en https://www.boe.es
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272.1 y 2 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General,
cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, esto es, el
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el informe de gestión, el
estado de los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de
efectivo y el informe de los auditores de cuentas, tanto Individuales como de su
Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2019. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información que todos los accionistas
tienen de conformidad con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de
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