SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4332)
RUMBO 1717, S.I.C.A.V., S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 110
Viernes 11 de junio de 2021
Pág. 5416
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4332
RUMBO 1717, S.I.C.A.V., S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad que tendrá lugar en A Coruña, Avda. de
la Marina, n.º 33, a las 10 horas del día 14 de julio de 2021, en primera
convocatoria, la cual, de no poderse constituir válidamente en dicho llamamiento,
se celebrará a la misma hora del día 15 de julio de 2021, en el propio lugar
indicado, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados de RUMBO 1717,
S.I.C.A.V., S.A., correspondientes al ejercicio 2020, así como de la gestión del
Consejo de Administración en el mismo período.
Segundo.- Información relativa a la retrocesión de comisiones soportadas, en
su caso, en inversiones de otras IIC.
Tercero.- Reelección, en su caso, de KPMG Auditores, S.L., como Auditor
externo para RUMBO 1717, S.I.C.A.V., S.A., para el ejercicio 2021.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción
de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos
en lo que sea necesario para su ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito
de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
Quinto.- Redacción y aprobación, si procede del acta de la Junta o, en su caso,
nombramiento de Interventores a tal efecto.
Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco
días de antelación a la fecha de la reunión, figuren inscritos en el registro
correspondiente. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse
representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por escrito
su representación para la reunión que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital.
A Coruña, 9 de junio de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Felipe Carriedo Cuesta.
ID: A210038593-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-4332
Verificable en https://www.boe.es
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el
informe de los Auditores de Cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 110
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4332
RUMBO 1717, S.I.C.A.V., S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad que tendrá lugar en A Coruña, Avda. de
la Marina, n.º 33, a las 10 horas del día 14 de julio de 2021, en primera
convocatoria, la cual, de no poderse constituir válidamente en dicho llamamiento,
se celebrará a la misma hora del día 15 de julio de 2021, en el propio lugar
indicado, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados de RUMBO 1717,
S.I.C.A.V., S.A., correspondientes al ejercicio 2020, así como de la gestión del
Consejo de Administración en el mismo período.
Segundo.- Información relativa a la retrocesión de comisiones soportadas, en
su caso, en inversiones de otras IIC.
Tercero.- Reelección, en su caso, de KPMG Auditores, S.L., como Auditor
externo para RUMBO 1717, S.I.C.A.V., S.A., para el ejercicio 2021.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción
de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos
en lo que sea necesario para su ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito
de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
Quinto.- Redacción y aprobación, si procede del acta de la Junta o, en su caso,
nombramiento de Interventores a tal efecto.
Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco
días de antelación a la fecha de la reunión, figuren inscritos en el registro
correspondiente. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse
representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por escrito
su representación para la reunión que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital.
A Coruña, 9 de junio de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Felipe Carriedo Cuesta.
ID: A210038593-1
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Verificable en https://www.boe.es
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el
informe de los Auditores de Cuentas.
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