SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4327)
JAMONES Y FIAMBRES ARENAL, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 110
Viernes 11 de junio de 2021
Pág. 5408
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4327
JAMONES Y FIAMBRES ARENAL, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad JAMONES Y
FIAMBRES ARENAL, S.A., se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta
General de Accionistas Ordinaria, así como la Extraordinaria, que se celebrará el
día 14 de julio de 2021, a las 16:30 h, en primera convocatoria, y el día 15 a la
misma hora como segunda convocatoria, en la Notaría de don Miguel Mestanza
Iturmendi, sita en la calle Almagro, n.º 31, de Madrid.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las
cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio económico correspondiente al
año 2020.
Segundo.- Aplicación de los resultados 2020.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea
General, o en su defecto nombramiento de Interventores al efecto.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, reparto dividendo a cuenta, cumpliéndose para ello las
condiciones exigidas en el art. 277 de LSC.
Segundo.- Facultar al Consejo de Administración para que gestione el resto de
activo de la sociedad.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Los accionistas, con derecho de asistencia, que no puedan asistir a la Junta
podrán hacerse representar por otra persona, aunque ésta no sea accionista,
confiriendo la representación por escrito, en los términos y con las excepciones
establecidas en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y en los Estatutos.
En cumplimiento del artículo 272 LSC, se informa que, a partir de la presente
convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria, cualquier socio tiene
derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma. En concreto, las Cuentas Anuales del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 que serán sometidas a la Junta
General.
cve: BORME-C-2021-4327
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea
General, o en su defecto nombramiento de Interventores al efecto.
Núm. 110
Viernes 11 de junio de 2021
Pág. 5408
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4327
JAMONES Y FIAMBRES ARENAL, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad JAMONES Y
FIAMBRES ARENAL, S.A., se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta
General de Accionistas Ordinaria, así como la Extraordinaria, que se celebrará el
día 14 de julio de 2021, a las 16:30 h, en primera convocatoria, y el día 15 a la
misma hora como segunda convocatoria, en la Notaría de don Miguel Mestanza
Iturmendi, sita en la calle Almagro, n.º 31, de Madrid.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las
cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio económico correspondiente al
año 2020.
Segundo.- Aplicación de los resultados 2020.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea
General, o en su defecto nombramiento de Interventores al efecto.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, reparto dividendo a cuenta, cumpliéndose para ello las
condiciones exigidas en el art. 277 de LSC.
Segundo.- Facultar al Consejo de Administración para que gestione el resto de
activo de la sociedad.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Los accionistas, con derecho de asistencia, que no puedan asistir a la Junta
podrán hacerse representar por otra persona, aunque ésta no sea accionista,
confiriendo la representación por escrito, en los términos y con las excepciones
establecidas en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y en los Estatutos.
En cumplimiento del artículo 272 LSC, se informa que, a partir de la presente
convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria, cualquier socio tiene
derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma. En concreto, las Cuentas Anuales del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 que serán sometidas a la Junta
General.
cve: BORME-C-2021-4327
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea
General, o en su defecto nombramiento de Interventores al efecto.
