BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 110

Viernes 11 de junio de 2021

Pág. 5392

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4312

CALLAO TENERIFE, S.A.

Anuncio de Complemento al Orden del Día de la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
El Consejo de Administración de la sociedad Callao Tenerife, S.A., en su
reunión celebrada en Valladolid el día 18 de mayo de 2021, acordó la convocatoria
de la Junta General de accionistas de dicha sociedad, con carácter Ordinario que
se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2021, a las dieciséis horas
y treinta minutos en primera convocatoria, o el 30 de junio de 2021 en el mismo
lugar, a las dieciséis horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, de no
alcanzarse en la primera quórum legal suficiente, anuncio que fue publicado el
pasado 27 de mayo de 2021 en el BORME número 99.
El pasado 31 de mayo a requerimiento de socios que representan más del 5
por 100 del capital social se solicitó complemento al Orden del día por lo que el
Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 2 de junio de 2021,
decide incluir los siguientes puntos al Orden del día, quedando redactado del
siguiente modo:
Orden del día.
1. Censura y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio 2019, y
aplicación del resultado del ejercicio.
2. Censura y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio 2020, y
aplicación del resultado del ejercicio.
3. Modificación estatutaria para permitir la celebración de juntas telemáticas al
amparo del artículo 182.bis de la Ley de Sociedades de Capital, incluyendo a este
efecto en el artículo 14 de los Estatutos: "La asistencia a la Junta General podrá
realizarse, o acudiendo al lugar en que vaya a celebrarse la reunión o por medios
telemáticos. Las juntas exclusivamente telemáticas se someterán a las reglas
generales previstas en la Ley de Sociedades de Capital". Ratificación del cambio la
forma de administración de la Sociedad pasando de Administrador único a Consejo
de administración.
4. Ratificación de la modificación de los Estatutos Sociales, acuerdo adoptado
en la pasada junta general celebrada el pasado 9 de marzo de 2021.
5. Ratificación del nombramiento del Consejo de administración. Acuerdo
adoptado en la pasada Junta General celebrada el pasado 9 de marzo de 2021.

7. Ratificación del acuerdo de cambio de la forma de convocatoria de las
Juntas Generales de Socios y lugar de celebración, posibilitando que se puedan
celebrar en el municipio de Valladolid. Modificación de los Estatutos Sociales como
consecuencia de esta decisión. Acuerdo adoptado en la pasada Junta General
celebrada el pasado 9 de marzo de 2021.
8. Comunicación de la dirección de la página web de la Sociedad y su dirección
URL.

cve: BORME-C-2021-4312
Verificable en https://www.boe.es

6. Acordar la remuneración del Consejo de Administración y fijación de la
misma para el ejercicio 2021. Modificación de Estatutos sociales, si procede.