SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4200)
EDITORIAL UNIVERSITAS, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 108
Miércoles 9 de junio de 2021
Pág. 5251
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4200
EDITORIAL UNIVERSITAS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la
sociedad Editorial Universitas, S.A., con NIF A78664976 a la Junta General
Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio
sito, calle General Ibáñez de Ibero 5A, escalera 2, primero A, 28003 Madrid, el
próximo día 14 de julio de 2021, a las diecisiete horas, o, si fuera necesario, en
segunda convocatoria, el día 15 de julio de 2021, a las diecisiete horas y treinta
minutos. La Junta se desarrollará con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, de la propuesta
de aplicación de resultados del ejercicio 2020, así como aprobación, en su caso,
de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2020.
Segundo.- Renovación de los actuales cargos caducados del Consejo de
Administración, y posteriormente cese, renuncia y nombramiento en su caso de
nuevos Consejeros.
Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta y designación de la
persona o personas apoderadas para elevación a público de los presentes
acuerdos y para su inscripción en el Registro Mercantil, así como para la firma de
cualquier otro documento público o privado necesario o conveniente para la
ejecución de los acuerdos aquí adoptados.
Madrid, 31 de mayo de 2021.- La Secretaria del Consejo de Administración,
María Luisa Chisbert Marcos.
ID: A210037679-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-4200
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener
de la sociedad vista, información y aclaraciones, así como entrega o envío, de
forma gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación así
como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe
justificativo de la misma. Asimismo, los accionistas que representen al menos un 5
por 100 del capital social, podrán ejercer su derecho a que se publique un
Complemento a la presente Convocatoria, incluyendo uno o más puntos del orden
del día, en la forma y términos establecidos en el actual redactado del artículo 494
de la citada Ley. Se establece que, en caso que en el día previsto para la
celebración de la Junta este limitada la movilidad por el Covid 19, dicha Junta
General de accionistas se celebrará por videoconferencia, vídeo o por conferencia
telefónica múltiple, al amparo de lo previsto en el artículo 3.2 del Real Decreto-ley
34/2020, de 17 de noviembre. Llegado este caso, se informará a cada uno de los
accionistas, con suficiente antelación, de cómo participar en la Junta General
mediante alguno de los indicados sistemas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 108
Miércoles 9 de junio de 2021
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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la
sociedad Editorial Universitas, S.A., con NIF A78664976 a la Junta General
Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio
sito, calle General Ibáñez de Ibero 5A, escalera 2, primero A, 28003 Madrid, el
próximo día 14 de julio de 2021, a las diecisiete horas, o, si fuera necesario, en
segunda convocatoria, el día 15 de julio de 2021, a las diecisiete horas y treinta
minutos. La Junta se desarrollará con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, de la propuesta
de aplicación de resultados del ejercicio 2020, así como aprobación, en su caso,
de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2020.
Segundo.- Renovación de los actuales cargos caducados del Consejo de
Administración, y posteriormente cese, renuncia y nombramiento en su caso de
nuevos Consejeros.
Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta y designación de la
persona o personas apoderadas para elevación a público de los presentes
acuerdos y para su inscripción en el Registro Mercantil, así como para la firma de
cualquier otro documento público o privado necesario o conveniente para la
ejecución de los acuerdos aquí adoptados.
Madrid, 31 de mayo de 2021.- La Secretaria del Consejo de Administración,
María Luisa Chisbert Marcos.
ID: A210037679-1
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De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener
de la sociedad vista, información y aclaraciones, así como entrega o envío, de
forma gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación así
como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe
justificativo de la misma. Asimismo, los accionistas que representen al menos un 5
por 100 del capital social, podrán ejercer su derecho a que se publique un
Complemento a la presente Convocatoria, incluyendo uno o más puntos del orden
del día, en la forma y términos establecidos en el actual redactado del artículo 494
de la citada Ley. Se establece que, en caso que en el día previsto para la
celebración de la Junta este limitada la movilidad por el Covid 19, dicha Junta
General de accionistas se celebrará por videoconferencia, vídeo o por conferencia
telefónica múltiple, al amparo de lo previsto en el artículo 3.2 del Real Decreto-ley
34/2020, de 17 de noviembre. Llegado este caso, se informará a cada uno de los
accionistas, con suficiente antelación, de cómo participar en la Junta General
mediante alguno de los indicados sistemas.
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