SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3877)
ZAPATA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4870
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3877
ZAPATA, S.A.
El Consejo de Administración, en su reunión de 26 de mayo de 2021, ha
acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día
29 de junio de 2021, a las diez horas, en primera convocatoria y el 30 de junio de
2021, a las diez horas, en segunda convocatoria, todo ello bajo el orden del día
que se indica más adelante.
Dadas las especiales circunstancias por las que está atravesando España, y al
objeto de salvaguardar la salud de todos los Accionistas, y al amparo de lo
establecido en el articulo 14 de los Estatutos Sociales, la Junta General se
celebrará por videoconferencia y/o conferencia telefónica múltiple. La semana
anterior a la celebración de la Junta General se facilitarán a los accionistas las
direcciones web, teléfonos y claves para que puedan conectarse a la sesión. A
efectos formales, la Junta General se entenderá celebrada en el domicilio social,
calle Zurbarán, 17, Madrid.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Análisis, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe
de Gestión, y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2020.
Segundo.- Análisis, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Consolidadas e Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2020.
Tercero.- Análisis, y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración correspondiente al ejercicio 2020.
Cuarto.- Nombramiento de auditores.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, nombramiento de
interventores al efecto.
Orden del día
Primero.- Creación de la página web de la sociedad, al amparo de lo
establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, nombramiento de
interventores al efecto.
cve: BORME-C-2021-3877
Verificable en https://www.boe.es
JUNTA EXTRAORDINARIA
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3877
ZAPATA, S.A.
El Consejo de Administración, en su reunión de 26 de mayo de 2021, ha
acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día
29 de junio de 2021, a las diez horas, en primera convocatoria y el 30 de junio de
2021, a las diez horas, en segunda convocatoria, todo ello bajo el orden del día
que se indica más adelante.
Dadas las especiales circunstancias por las que está atravesando España, y al
objeto de salvaguardar la salud de todos los Accionistas, y al amparo de lo
establecido en el articulo 14 de los Estatutos Sociales, la Junta General se
celebrará por videoconferencia y/o conferencia telefónica múltiple. La semana
anterior a la celebración de la Junta General se facilitarán a los accionistas las
direcciones web, teléfonos y claves para que puedan conectarse a la sesión. A
efectos formales, la Junta General se entenderá celebrada en el domicilio social,
calle Zurbarán, 17, Madrid.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Análisis, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe
de Gestión, y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2020.
Segundo.- Análisis, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Consolidadas e Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2020.
Tercero.- Análisis, y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración correspondiente al ejercicio 2020.
Cuarto.- Nombramiento de auditores.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, nombramiento de
interventores al efecto.
Orden del día
Primero.- Creación de la página web de la sociedad, al amparo de lo
establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, nombramiento de
interventores al efecto.
cve: BORME-C-2021-3877
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JUNTA EXTRAORDINARIA
