SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3871)
TECTUM ALQUILER RESIDENCIAL, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4860
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3871
TECTUM ALQUILER RESIDENCIAL, S.A.
Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se procede a convocar Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TECTUM
ALQUILER RESIDENCIAL, S.A. (la "Sociedad"), la cual se celebrará en el
domicilio social el 29 de junio de 2021 a las 17:00 horas, en primera convocatoria
y, si fuese preciso en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y
hora.
De forma excepcional, al amparo del artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020,
de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al
sector energético, y en materia tributaria, se da a los accionistas la opción de
asistir a la reunión de Junta convocada mediante videoconferencia en la fecha y
hora indicadas. Para solicitar el enlace y la contraseña de acceso a la reunión de la
Junta mediante videoconferencia, los accionistas podrán dirigirse al Presidente y/o
al Secretario del Consejo de Administración mediante correo electrónico.
La Junta General tratará y, en su caso, adoptará los acuerdos que procedan
con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes
al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración durante el ejercicio 2020.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo
5bis de los Estatutos sociales.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la creación de una página web
de la Sociedad.
Cuarto.- Delegación de facultades para formalización de acuerdos.
cve: BORME-C-2021-3871
Verificable en https://www.boe.es
Primero.- Informe del Sr. Presidente de la evolución de la Sociedad.
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4860
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3871
TECTUM ALQUILER RESIDENCIAL, S.A.
Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se procede a convocar Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TECTUM
ALQUILER RESIDENCIAL, S.A. (la "Sociedad"), la cual se celebrará en el
domicilio social el 29 de junio de 2021 a las 17:00 horas, en primera convocatoria
y, si fuese preciso en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y
hora.
De forma excepcional, al amparo del artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020,
de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al
sector energético, y en materia tributaria, se da a los accionistas la opción de
asistir a la reunión de Junta convocada mediante videoconferencia en la fecha y
hora indicadas. Para solicitar el enlace y la contraseña de acceso a la reunión de la
Junta mediante videoconferencia, los accionistas podrán dirigirse al Presidente y/o
al Secretario del Consejo de Administración mediante correo electrónico.
La Junta General tratará y, en su caso, adoptará los acuerdos que procedan
con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes
al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración durante el ejercicio 2020.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo
5bis de los Estatutos sociales.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la creación de una página web
de la Sociedad.
Cuarto.- Delegación de facultades para formalización de acuerdos.
cve: BORME-C-2021-3871
Verificable en https://www.boe.es
Primero.- Informe del Sr. Presidente de la evolución de la Sociedad.
