SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3865)
SIMPLE LÓGICA INVESTIGACIÓN, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4852
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3865
SIMPLE LÓGICA INVESTIGACIÓN, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los
señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que
tendrá lugar en el domicilio social, Plaza Santa María Soledad Torres Acosta,
número 2, 4.º C, Madrid, el día 30 de junio de 2021, a las 10:00 horas, y, en su
caso, el día 1 de julio de 2021, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria,
con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance
Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, y la Memoria Abreviada),
así como la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a
cabo durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del artículo 12.º a los efectos de modificar la forma de
las convocatorias de las Juntas Generales y la posibilidad de celebrar las Juntas
Generales de forma telemática.
Segundo.- Modificación del artículo 18.º relativo al funcionamiento del Consejo
de Administración.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los
acuerdos adoptados.
Se recuerda a los señores accionistas los derechos que les conceden los
artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital a examinar en el
domicilio tanto el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los artículos 12
(Junta General), y 18 (Funcionamiento del Consejo de Administración) de los
Estatutos Sociales como el resto de los documentos que se someten a la
consideración de la Junta a partir de la publicación de esta convocatoria, a solicitar
la entrega o remisión gratuita de dichos documentos, así como a solicitar por
escrito del Consejo de Administración, con anterioridad a la celebración de la
Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos
comprendidos en el Orden del Día.
Madrid, 24 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, D.
Graciano Viejo Fernández.
ID: A210035815-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3865
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4852
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3865
SIMPLE LÓGICA INVESTIGACIÓN, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los
señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que
tendrá lugar en el domicilio social, Plaza Santa María Soledad Torres Acosta,
número 2, 4.º C, Madrid, el día 30 de junio de 2021, a las 10:00 horas, y, en su
caso, el día 1 de julio de 2021, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria,
con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance
Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, y la Memoria Abreviada),
así como la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a
cabo durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del artículo 12.º a los efectos de modificar la forma de
las convocatorias de las Juntas Generales y la posibilidad de celebrar las Juntas
Generales de forma telemática.
Segundo.- Modificación del artículo 18.º relativo al funcionamiento del Consejo
de Administración.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los
acuerdos adoptados.
Se recuerda a los señores accionistas los derechos que les conceden los
artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital a examinar en el
domicilio tanto el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los artículos 12
(Junta General), y 18 (Funcionamiento del Consejo de Administración) de los
Estatutos Sociales como el resto de los documentos que se someten a la
consideración de la Junta a partir de la publicación de esta convocatoria, a solicitar
la entrega o remisión gratuita de dichos documentos, así como a solicitar por
escrito del Consejo de Administración, con anterioridad a la celebración de la
Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos
comprendidos en el Orden del Día.
Madrid, 24 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, D.
Graciano Viejo Fernández.
ID: A210035815-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3865
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
