SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3861)
SANT FRANCESC D´ASSIS, S.L.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4848
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3861
SANT FRANCESC D´ASSIS, S.L.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios
Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el Restaurant Ramón Park-Hotel,
sito en 08251 Santpedor, Barcelona, Camí Juncadella, s/n, a las 18:00 horas del
día 18 de junio de 2020, bajo el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al
ejercicio de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.
Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de
administración.
Cuarto.- Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación del cargo de Auditor de cuentas de la compañía, FauraCasas Auditors Consultors, S.L., para el ejercicio 2022.
Segundo.- De la Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General
de Socios, y en su consecuencia el artículo 19 de los Estatutos sociales.
Tercero.- De la transmisión de las participaciones de los partícipes Ceplus 6,
S.L.
Cuarto.- Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.
Así mismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de
Capital , se informa a los señores socios de su derecho a examinar en el domicilio
social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la
entrega o el envío gratuito de dicho documento.
Santpedor, 24 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Jordi Palau Rubiralta.
ID: A210035158-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3861
Verificable en https://www.boe.es
A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y en su caso el informe de
los Auditores de cuentas. Asimismo podrán solicitar las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4848
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3861
SANT FRANCESC D´ASSIS, S.L.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios
Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el Restaurant Ramón Park-Hotel,
sito en 08251 Santpedor, Barcelona, Camí Juncadella, s/n, a las 18:00 horas del
día 18 de junio de 2020, bajo el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al
ejercicio de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.
Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de
administración.
Cuarto.- Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación del cargo de Auditor de cuentas de la compañía, FauraCasas Auditors Consultors, S.L., para el ejercicio 2022.
Segundo.- De la Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General
de Socios, y en su consecuencia el artículo 19 de los Estatutos sociales.
Tercero.- De la transmisión de las participaciones de los partícipes Ceplus 6,
S.L.
Cuarto.- Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.
Así mismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de
Capital , se informa a los señores socios de su derecho a examinar en el domicilio
social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la
entrega o el envío gratuito de dicho documento.
Santpedor, 24 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Jordi Palau Rubiralta.
ID: A210035158-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3861
Verificable en https://www.boe.es
A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y en su caso el informe de
los Auditores de cuentas. Asimismo podrán solicitar las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
