SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3857)
RAMONDIN, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4844
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3857
RAMONDIN, S.A.
Convocatoria de la Junta General.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Ramondin, S.A., se convoca a
los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera
convocatoria, el día 29 de junio de 2021, a las once horas, en Laguardia (Álava),
en Villa-Lucia Espacio Gastronómico (Carretera de Logroño, sin número), y en
segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Exposición de los hechos más relevantes acaecidos durante el
ejercicio 2020.
Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2020. Análisis y
aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante ese
ejercicio. Aplicación del resultado.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del estado de información no
financiera consolidado de Sociedad y sociedades dependientes referido al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.
Quinto.- Reelección o nombramiento de nuevos Auditores.
Sexto.- Fijación de la cantidad a percibir como retribución global por el Consejo
de Administración durante el ejercicio 2021. Determinación de las dietas de los
Consejeros.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación
de Interventores para su aprobación.
Laguardia-Álava, 18 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración de Ramondin, S.A., Xabier Elguezabal Cabrera.
ID: A210035724-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3857
Verificable en https://www.boe.es
En relación con el punto 2 del orden del día, de conformidad con lo previsto en
el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la
Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, y previa solicitud de los mismos, los documentos que se
someten a aprobación de la Junta General, así como, el informe de gestión y el
informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, en relación con el punto 3 del
orden del día, estará a disposición de los accionistas desde la misma fecha el
estado de información no financiera consolidado de la sociedad y sociedades
dependientes y el informe de verificación del mismo.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3857
RAMONDIN, S.A.
Convocatoria de la Junta General.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Ramondin, S.A., se convoca a
los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera
convocatoria, el día 29 de junio de 2021, a las once horas, en Laguardia (Álava),
en Villa-Lucia Espacio Gastronómico (Carretera de Logroño, sin número), y en
segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Exposición de los hechos más relevantes acaecidos durante el
ejercicio 2020.
Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2020. Análisis y
aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante ese
ejercicio. Aplicación del resultado.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del estado de información no
financiera consolidado de Sociedad y sociedades dependientes referido al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.
Quinto.- Reelección o nombramiento de nuevos Auditores.
Sexto.- Fijación de la cantidad a percibir como retribución global por el Consejo
de Administración durante el ejercicio 2021. Determinación de las dietas de los
Consejeros.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación
de Interventores para su aprobación.
Laguardia-Álava, 18 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración de Ramondin, S.A., Xabier Elguezabal Cabrera.
ID: A210035724-1
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cve: BORME-C-2021-3857
Verificable en https://www.boe.es
En relación con el punto 2 del orden del día, de conformidad con lo previsto en
el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la
Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, y previa solicitud de los mismos, los documentos que se
someten a aprobación de la Junta General, así como, el informe de gestión y el
informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, en relación con el punto 3 del
orden del día, estará a disposición de los accionistas desde la misma fecha el
estado de información no financiera consolidado de la sociedad y sociedades
dependientes y el informe de verificación del mismo.
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