SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3856)
PROGOSA INVESTMENT, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4843
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3856
PROGOSA INVESTMENT, S.A.
Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de Progosa Investment, S.A. (en lo sucesivo, la
"Sociedad"), ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se
celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2021, a las 08:30 horas,
en las oficinas situadas en Valencia, Av. Aragón, 30-5.ª A. Para el caso de que no
pudiera celebrarse la reunión en primera convocatoria, por no haberse alcanzado
el quórum necesario para tratar todos los puntos que figuran en su Orden del Día,
la Junta queda igualmente convocada, en segunda convocatoria, para el día
siguiente, 1 de julio de 2021, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de
deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el
patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) y del informe de gestión de la
Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Valoración y situación de las filiales.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.
Quinto.- Protocolización de acuerdos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
A partir del día de la fecha, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como el Informe del
Auditor.
Valencia, 24 de mayo de 2021.- Secretario no Consejero del Consejo de
Administración, Lidia Sempere Martínez.
cve: BORME-C-2021-3856
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210035911-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4843
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3856
PROGOSA INVESTMENT, S.A.
Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de Progosa Investment, S.A. (en lo sucesivo, la
"Sociedad"), ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se
celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2021, a las 08:30 horas,
en las oficinas situadas en Valencia, Av. Aragón, 30-5.ª A. Para el caso de que no
pudiera celebrarse la reunión en primera convocatoria, por no haberse alcanzado
el quórum necesario para tratar todos los puntos que figuran en su Orden del Día,
la Junta queda igualmente convocada, en segunda convocatoria, para el día
siguiente, 1 de julio de 2021, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de
deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el
patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) y del informe de gestión de la
Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Valoración y situación de las filiales.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.
Quinto.- Protocolización de acuerdos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
A partir del día de la fecha, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como el Informe del
Auditor.
Valencia, 24 de mayo de 2021.- Secretario no Consejero del Consejo de
Administración, Lidia Sempere Martínez.
cve: BORME-C-2021-3856
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210035911-1
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