SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3851)
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
8 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4831
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3851
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de Obrascón Huarte Laín, S.A., en su reunión
celebrada el 26 de mayo de 2021, acordó convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas, que se celebrará de forma exclusivamente telemática, esto es, sin
asistencia física de los accionistas o de sus representantes ni invitados, el próximo
día 28 de junio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria y, en caso de
no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 29 de junio de 2021, a la
misma hora y lugar, en segunda convocatoria. Con arreglo a lo legalmente
previsto, la Junta General se considerará celebrada en el domicilio social, sito en
Madrid, Paseo de la Castellana, número 259-D, Torrespacio. El Orden del día de la
Junta General será el que se indica a continuación:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión,
correspondiente al ejercicio económico 2020 de Obrascón Huarte Laín, S.A., así
como de su Grupo Consolidado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no
financiera que forma parte del informe de gestión consolidado correspondiente al
ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2020.
Quinto.- Reelección, ratificación y nombramiento de consejeros:
5.1. Reelección de Don Juan Antonio Santamera Sánchez.
5.2. Reelección de Don Juan Jose Nieto Bueso.
Sexto.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los
consejeros correspondiente al ejercicio 2020.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, de las modificaciones de la Política de
Remuneraciones de los consejeros.
Octavo.- Modificación de los Estatutos Sociales:
8.2. Modificación del artículo 10, relativo a los órganos de la Sociedad.
8.3. Modificación de los artículos 11, 12, 13, 14, 16 y 17, relativos a la Junta
General de accionistas.
8.4. Modificación de los artículos 22 y 23, relativos a los administradores.
8.5. Modificación del artículo 24, relativo a la remuneración del consejo.
Noveno.- Modificación del Reglamento de la Junta General:
9.1. Modificación de los artículos 1 y 2, relativos a disposiciones generales.
cve: BORME-C-2021-3851
Verificable en https://www.boe.es
8.1. Modificación del artículo 9, relativo a emisión de obligaciones.
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4831
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3851
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de Obrascón Huarte Laín, S.A., en su reunión
celebrada el 26 de mayo de 2021, acordó convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas, que se celebrará de forma exclusivamente telemática, esto es, sin
asistencia física de los accionistas o de sus representantes ni invitados, el próximo
día 28 de junio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria y, en caso de
no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 29 de junio de 2021, a la
misma hora y lugar, en segunda convocatoria. Con arreglo a lo legalmente
previsto, la Junta General se considerará celebrada en el domicilio social, sito en
Madrid, Paseo de la Castellana, número 259-D, Torrespacio. El Orden del día de la
Junta General será el que se indica a continuación:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión,
correspondiente al ejercicio económico 2020 de Obrascón Huarte Laín, S.A., así
como de su Grupo Consolidado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no
financiera que forma parte del informe de gestión consolidado correspondiente al
ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2020.
Quinto.- Reelección, ratificación y nombramiento de consejeros:
5.1. Reelección de Don Juan Antonio Santamera Sánchez.
5.2. Reelección de Don Juan Jose Nieto Bueso.
Sexto.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los
consejeros correspondiente al ejercicio 2020.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, de las modificaciones de la Política de
Remuneraciones de los consejeros.
Octavo.- Modificación de los Estatutos Sociales:
8.2. Modificación del artículo 10, relativo a los órganos de la Sociedad.
8.3. Modificación de los artículos 11, 12, 13, 14, 16 y 17, relativos a la Junta
General de accionistas.
8.4. Modificación de los artículos 22 y 23, relativos a los administradores.
8.5. Modificación del artículo 24, relativo a la remuneración del consejo.
Noveno.- Modificación del Reglamento de la Junta General:
9.1. Modificación de los artículos 1 y 2, relativos a disposiciones generales.
cve: BORME-C-2021-3851
Verificable en https://www.boe.es
8.1. Modificación del artículo 9, relativo a emisión de obligaciones.
