SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3837)
LONJAS TECNOLOGÍA, S.A.
2 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4810
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3837
LONJAS TECNOLOGÍA, S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la mercantil,
procede convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se
celebrará en el domicilio social, sito en calle Aragoneses, 9 bis (Madrid), el 29 de
junio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma
hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver con
arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales y consolidadas y propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión
individual y consolidado, correspondiente al ejercicio 2020, así como de la gestión
del Consejo de Administración.
Tercero.- Depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de la cesión de bienes, en pago parcial de la
deuda que don Manuel Flórez Panizo, mantiene con la sociedad, por medio de las
participaciones de su propiedad en la mercantil Lonjas Brasil Ltda.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la condonación parcial de deuda que la
mercantil Casa Familiar Barrantes 5, S.L., mantiene con la sociedad, hasta el
porcentaje del Capital Social que don Manuel Flórez Panizo, posee de esta
sociedad.
Cuarto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones
propias por un plazo de 12 meses, mediante cesión de hasta un 6 por 100 de las
acciones de don Manuel Flórez Panizo, en pago de pago parcial de deuda que
éste mantiene con la sociedad. Se tomará un valor como mínimo del valor nominal
y máximo valor teórico contable del último ejercicio cerrado.
Quinto.- Aprobación de la creación de página web conforme a lo establecido en
el artículo 11 bis de la Ley Sociedades de capital y consecuente modificación de
cve: BORME-C-2021-3837
Verificable en https://www.boe.es
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la cesión en pago parcial de deuda que
Lonjas FS, S.L., mantiene con la sociedad, de una planta Fotovoltaica de 100 kW
situada en Rincón de Olivedo (La Rioja), y reestructuración del resto de la deuda y
establecimiento de una moratoria en el pago de tres años.
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4810
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3837
LONJAS TECNOLOGÍA, S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la mercantil,
procede convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se
celebrará en el domicilio social, sito en calle Aragoneses, 9 bis (Madrid), el 29 de
junio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma
hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver con
arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales y consolidadas y propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión
individual y consolidado, correspondiente al ejercicio 2020, así como de la gestión
del Consejo de Administración.
Tercero.- Depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de la cesión de bienes, en pago parcial de la
deuda que don Manuel Flórez Panizo, mantiene con la sociedad, por medio de las
participaciones de su propiedad en la mercantil Lonjas Brasil Ltda.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la condonación parcial de deuda que la
mercantil Casa Familiar Barrantes 5, S.L., mantiene con la sociedad, hasta el
porcentaje del Capital Social que don Manuel Flórez Panizo, posee de esta
sociedad.
Cuarto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones
propias por un plazo de 12 meses, mediante cesión de hasta un 6 por 100 de las
acciones de don Manuel Flórez Panizo, en pago de pago parcial de deuda que
éste mantiene con la sociedad. Se tomará un valor como mínimo del valor nominal
y máximo valor teórico contable del último ejercicio cerrado.
Quinto.- Aprobación de la creación de página web conforme a lo establecido en
el artículo 11 bis de la Ley Sociedades de capital y consecuente modificación de
cve: BORME-C-2021-3837
Verificable en https://www.boe.es
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la cesión en pago parcial de deuda que
Lonjas FS, S.L., mantiene con la sociedad, de una planta Fotovoltaica de 100 kW
situada en Rincón de Olivedo (La Rioja), y reestructuración del resto de la deuda y
establecimiento de una moratoria en el pago de tres años.
