SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3835)
JOSÉ NO MANTIÑÁN E HIJOS CONSTRUCCIONES, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4808
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3835
JOSÉ NO MANTIÑÁN E HIJOS CONSTRUCCIONES, S.A.
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar la Junta
General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, Avenida Primo de Rivera,
n.º 7, 1.º izquierda de A Coruña, en primera convocatoria, el día 29 de junio de
2021, a las 18.00 horas y, caso de no poder celebrarse dicho día por falta de
quórum, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2021, en el mismo lugar, a
las 18.00 horas, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad y, en concreto, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la
memoria del ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2020, así como de la propuesta de aplicación de
resultados de dicho ejercicio formulada por el propio Consejo.
Tercero.- Fijación del precio de las acciones, a efectos del ejercicio del derecho
de tanteo, en caso de transmisión de acciones.
Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Otorgamiento y delegación de facultades al Consejo de Administración
para que, por medio de la persona o personas que éste designe, realice cuantos
actos sean precisos para el pleno cumplimiento e íntegra ejecución de los
acuerdos adoptados, elevándolos a público, si fuere preciso, y formalizando en el
Registro Mercantil el preceptivo depósito de cuentas.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del acta.
Se hace constar expresamente que los accionistas tienen derecho a obtener
de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, o a examinarlos en el domicilio social.
A Coruña, 24 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
José No Varela.
cve: BORME-C-2021-3835
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210035112-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4808
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3835
JOSÉ NO MANTIÑÁN E HIJOS CONSTRUCCIONES, S.A.
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar la Junta
General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, Avenida Primo de Rivera,
n.º 7, 1.º izquierda de A Coruña, en primera convocatoria, el día 29 de junio de
2021, a las 18.00 horas y, caso de no poder celebrarse dicho día por falta de
quórum, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2021, en el mismo lugar, a
las 18.00 horas, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad y, en concreto, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la
memoria del ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2020, así como de la propuesta de aplicación de
resultados de dicho ejercicio formulada por el propio Consejo.
Tercero.- Fijación del precio de las acciones, a efectos del ejercicio del derecho
de tanteo, en caso de transmisión de acciones.
Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Otorgamiento y delegación de facultades al Consejo de Administración
para que, por medio de la persona o personas que éste designe, realice cuantos
actos sean precisos para el pleno cumplimiento e íntegra ejecución de los
acuerdos adoptados, elevándolos a público, si fuere preciso, y formalizando en el
Registro Mercantil el preceptivo depósito de cuentas.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del acta.
Se hace constar expresamente que los accionistas tienen derecho a obtener
de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, o a examinarlos en el domicilio social.
A Coruña, 24 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
José No Varela.
cve: BORME-C-2021-3835
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210035112-1
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