SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3830)
INSTITUCIÓN TRES TORRES, SOCIEDAD ANÓNIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4802
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3830
INSTITUCIÓN TRES TORRES, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de mayo de 2021, se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de
la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 30 de junio de 2021,
a las 17:00 horas, en calle Doctor Carulla, 12, 1.ª planta, Barcelona, y en segunda
convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Individuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el
Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, así como la
aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Consolidadas del Grupo (esto es, el Balance Consolidado, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias Consolidadas, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Consolidado, el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y la Memoria
Consolidada), así como el Informe de Gestión Consolidado correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación de la remuneración máxima de los administradores en el
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.- Reelección o, en su caso, nombramiento del Auditor de Cuentas
Individuales de la Sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata
y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas individuales y consolidadas
del Grupo.
Barcelona, 25 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Gabriel Masfurroll Lacambra.
cve: BORME-C-2021-3830
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210035717-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4802
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3830
INSTITUCIÓN TRES TORRES, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de mayo de 2021, se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de
la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 30 de junio de 2021,
a las 17:00 horas, en calle Doctor Carulla, 12, 1.ª planta, Barcelona, y en segunda
convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Individuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el
Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, así como la
aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Consolidadas del Grupo (esto es, el Balance Consolidado, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias Consolidadas, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Consolidado, el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y la Memoria
Consolidada), así como el Informe de Gestión Consolidado correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación de la remuneración máxima de los administradores en el
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.- Reelección o, en su caso, nombramiento del Auditor de Cuentas
Individuales de la Sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata
y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas individuales y consolidadas
del Grupo.
Barcelona, 25 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Gabriel Masfurroll Lacambra.
cve: BORME-C-2021-3830
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210035717-1
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