BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 100

Viernes 28 de mayo de 2021

Pág. 4784

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS LA ROMERA, S.A.

Por el Administrador único de esta Sociedad, don Carlos Díaz Ortega,
mediante la presente se procede a convocar a los accionistas a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil "Explotaciones Agropecuarias La
Romera, S.A.", que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en la Finca
"La Romera", s/n, El Villar de Puertollano, Puertollano (Ciudad Real), el próximo
día 29 de junio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día
siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y
resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Análisis de la situación empresarial, financiera y contable de la
Sociedad.
Segundo.- Debate y aprobación, en su caso, de las medidas que procedan
ante la situación de la Sociedad.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de reducción y aumento del capital social
simultáneos, y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la disolución de la Sociedad, apertura del
procedimiento de liquidación, cese del Administrador único y nombramiento de
Liquidador. Modificación, en su caso, de los Estatutos sociales para la inclusión de
un nuevo artículo previendo el carácter remunerado del cargo de liquidador.
Aprobación, en su caso, de la remuneración del Liquidador.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público,
formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital, los accionistas podrán por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta
General o verbalmente durante la misma, solicitar los informes o aclaraciones que
estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

cve: BORME-C-2021-3814
Verificable en https://www.boe.es

Quinto.- Aprobación, en su caso, de las normas para la liquidación de la
Sociedad.