BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 100

Viernes 28 de mayo de 2021

Pág. 4771

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3803

CYOPSA-SISOCIA, S.A.

Junta General Ordinaria
Por decisión adoptada con fecha 27 de mayo de 2021 por los Administradores
Mancomunados de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta
General Ordinaria de Cyopsa-Sisocia, S.A., que tendrá lugar en Madrid, Paseo de
la Castellana, n.º 120 (local calle), a las 19 horas del día 29 de junio de 2021, en
primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la
misma hora y en el mismo lugar con el siguiente
Orden del día
Primero.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación
a la modificación de los artículos 1, 9, 13, 14, 15, 19, 21, 22 y 34 de los Estatutos
sociales, y refundición en un solo texto de los mismos.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, por la Junta de la Sociedad de la
cuantía total de las retribuciones a percibir por los administradores de la sociedad
por todos los conceptos, de conformidad con lo establecido en el artículo 217.3 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 26 de los
Estatutos sociales, incluidas las correspondientes a contratos de alta dirección o
prestación de servicios en vigor por las funciones desempeñadas con arreglo a los
mismos.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
PyG, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos en Efectivo y
Memoria) de la Sociedad y de las Cuentas Consolidadas, así como el Informe de
Gestión correspondiente al ejercicio 2020 y de la gestión del Órgano de
Administración durante dicho ejercicio.
Cuarto.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdo en relación a
la distribución de dividendos sociales correspondientes al ejercicio 2020.
Quinto.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación
a la reelección o, en su caso, cese y nombramiento de los miembros del órgano de
administración.
Sexto.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación
al reparto de gratificaciones al personal de la plantilla.

Octavo.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación
a la compra de un solar para construir las futuras oficinas centrales de la Sociedad.
Noveno.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos
que, en su caso, se adopten.
Décimo.- Ruegos y preguntas.

cve: BORME-C-2021-3803
Verificable en https://www.boe.es

Séptimo.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en
relación a la compra de la totalidad de las participaciones de Saretón
Construcciones, S.L.