SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3795)
CASINO DE JUEGO GRAN MADRID, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4762
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3795
CASINO DE JUEGO GRAN MADRID, S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de esta Sociedad, en la reunión celebrada el 25
de mayo de 2021, estando presente la totalidad de sus miembros, acordó por
unanimidad convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que
tendrá lugar en su domicilio social, sito en 28250-Torrelodones (Madrid), Autovía
A-6, de Madrid a La Coruña, km. 28,300 (edificio Casino Gran Madrid), el próximo
día veintinueve (29) de junio de 2021, a las doce (12:00) horas, en primera
convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día treinta de junio de 2021, en el
mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe
de Gestión y propuesta sobre aplicación de resultados, todo ello referido al
Ejercicio 2020, tanto de esta Sociedad como de su Grupo Consolidado, así como
de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.
Segundo.- Informe de la marcha de la Compañía en el ejercicio en curso.
Tercero.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el
ejercicio 2021.
Cuarto.- Renovación de miembros del Consejo por caducidad de sus cargos.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de
los artículos 23 y 24 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del Acta correspondiente a dicha Junta.
En cumplimiento de los artículos 197, 272.2 y 287 de la LSC, se hace constar
expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la
Sociedad desde esta fecha, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, el informe de
gestión, el informe del auditor de cuentas, el texto íntegro de la modificación
estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.
Torrelodones, 26 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de
Administración, Nicolás López de Carrizosa Mora-Figueroa.
ID: A210035727-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3795
Verificable en https://www.boe.es
Por así disponerlo el artículo 10 de los Estatutos Sociales, esta convocatoria se
notificará a todos los accionistas inscritos en el Libro de Accionistas, mediante
carta dirigida en el plazo previsto por la Ley para la convocatoria, al domicilio que
figure en dicho libro de accionistas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de esta Sociedad, en la reunión celebrada el 25
de mayo de 2021, estando presente la totalidad de sus miembros, acordó por
unanimidad convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que
tendrá lugar en su domicilio social, sito en 28250-Torrelodones (Madrid), Autovía
A-6, de Madrid a La Coruña, km. 28,300 (edificio Casino Gran Madrid), el próximo
día veintinueve (29) de junio de 2021, a las doce (12:00) horas, en primera
convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día treinta de junio de 2021, en el
mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe
de Gestión y propuesta sobre aplicación de resultados, todo ello referido al
Ejercicio 2020, tanto de esta Sociedad como de su Grupo Consolidado, así como
de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.
Segundo.- Informe de la marcha de la Compañía en el ejercicio en curso.
Tercero.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el
ejercicio 2021.
Cuarto.- Renovación de miembros del Consejo por caducidad de sus cargos.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de
los artículos 23 y 24 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del Acta correspondiente a dicha Junta.
En cumplimiento de los artículos 197, 272.2 y 287 de la LSC, se hace constar
expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la
Sociedad desde esta fecha, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, el informe de
gestión, el informe del auditor de cuentas, el texto íntegro de la modificación
estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.
Torrelodones, 26 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de
Administración, Nicolás López de Carrizosa Mora-Figueroa.
ID: A210035727-1
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Por así disponerlo el artículo 10 de los Estatutos Sociales, esta convocatoria se
notificará a todos los accionistas inscritos en el Libro de Accionistas, mediante
carta dirigida en el plazo previsto por la Ley para la convocatoria, al domicilio que
figure en dicho libro de accionistas.
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