SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3786)
ASTILLEROS CANARIOS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4752
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3786
ASTILLEROS CANARIOS, S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General
Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 29 de junio de 2021, a las 13
horas, en el domicilio social, sito en la Avenida de las Petrolíferas, s/n, del Puerto
de La Luz, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria y, si fuese
preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2020, aplicación del resultado y gestión del Consejo
de Administración. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del
resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2020.
Segundo.- Nombramiento de los Auditores de la Sociedad.
Tercero.- Determinación, aprobación y/o ratificación, en su caso, de la política
de retribución del órgano de administración de la Sociedad.
Cuarto.- Operaciones vinculadas, autocontratación y conflicto de interés;
autorizaciones y dispensas, en su caso.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento
de interventores a tal fin.
De acuerdo con los Estatutos sociales, para asistir a la Junta, será necesario
haber efectuado el depósito mínimo de cinco acciones en el domicilio social con
cinco días de antelación o justificar su depósito en una entidad bancaria antes de
la celebración de la Junta. Asimismo, los asistentes deberán proveerse de la
correspondiente tarjeta de asistencia, que estará a disposición de los accionistas
en el lugar de celebración de la Junta y hasta la hora señalada para esta.
Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio
social o su envío gratuito, del texto íntegro y el informe de los documentos
sometidos a examen y aprobación.
Las Palmas de Gran Canaria, 25 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo
del Administración, A. Vicente Marrero Domínguez.
cve: BORME-C-2021-3786
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210035918-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4752
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3786
ASTILLEROS CANARIOS, S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General
Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 29 de junio de 2021, a las 13
horas, en el domicilio social, sito en la Avenida de las Petrolíferas, s/n, del Puerto
de La Luz, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria y, si fuese
preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2020, aplicación del resultado y gestión del Consejo
de Administración. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del
resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2020.
Segundo.- Nombramiento de los Auditores de la Sociedad.
Tercero.- Determinación, aprobación y/o ratificación, en su caso, de la política
de retribución del órgano de administración de la Sociedad.
Cuarto.- Operaciones vinculadas, autocontratación y conflicto de interés;
autorizaciones y dispensas, en su caso.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento
de interventores a tal fin.
De acuerdo con los Estatutos sociales, para asistir a la Junta, será necesario
haber efectuado el depósito mínimo de cinco acciones en el domicilio social con
cinco días de antelación o justificar su depósito en una entidad bancaria antes de
la celebración de la Junta. Asimismo, los asistentes deberán proveerse de la
correspondiente tarjeta de asistencia, que estará a disposición de los accionistas
en el lugar de celebración de la Junta y hasta la hora señalada para esta.
Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio
social o su envío gratuito, del texto íntegro y el informe de los documentos
sometidos a examen y aprobación.
Las Palmas de Gran Canaria, 25 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo
del Administración, A. Vicente Marrero Domínguez.
cve: BORME-C-2021-3786
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210035918-1
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