SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3784)
ARDANUY INGENIERÍA, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4750
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3784
ARDANUY INGENIERÍA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de ARDANUY INGENIERÍA, S.A.
(la "Sociedad") de fecha 26 de mayo de 2021, se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en Madrid, en el
domicilio social, Avenida de Europa, n.º 34, Edificio B, a las 10:30 horas del día 29
de junio de 2021, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2021, en el
mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse
alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en
primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en
el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre
de 2020, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al
mismo ejercicio.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación de remuneración del Consejero Delegado.
Cuarto.- Modificación de los artículos 11.º y 15.º de los Estatutos sociales
relativos a la convocatoria y celebración de la Junta general.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Madrid, 26 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Fernando Ogara Fernández de Arroyabe.
ID: A210035851-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3784
Verificable en https://www.boe.es
Se informa a los accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, y
a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa
a las Cuentas Anuales que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así
como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y el texto íntegro de
la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, conforme a lo
dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital,
respectivamente. La entrega o envío de la documentación podrá efectuarse
mediante correo electrónico con acuse de recibo siempre que el socio admita dicho
medio de envío.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4750
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3784
ARDANUY INGENIERÍA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de ARDANUY INGENIERÍA, S.A.
(la "Sociedad") de fecha 26 de mayo de 2021, se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en Madrid, en el
domicilio social, Avenida de Europa, n.º 34, Edificio B, a las 10:30 horas del día 29
de junio de 2021, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2021, en el
mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse
alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en
primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en
el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre
de 2020, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al
mismo ejercicio.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación de remuneración del Consejero Delegado.
Cuarto.- Modificación de los artículos 11.º y 15.º de los Estatutos sociales
relativos a la convocatoria y celebración de la Junta general.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Madrid, 26 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Fernando Ogara Fernández de Arroyabe.
ID: A210035851-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3784
Verificable en https://www.boe.es
Se informa a los accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, y
a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa
a las Cuentas Anuales que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así
como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y el texto íntegro de
la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, conforme a lo
dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital,
respectivamente. La entrega o envío de la documentación podrá efectuarse
mediante correo electrónico con acuse de recibo siempre que el socio admita dicho
medio de envío.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
