SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3782)
ALBALI SEÑALIZACIÓN, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 100
Viernes 28 de mayo de 2021
Pág. 4748
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3782
ALBALI SEÑALIZACIÓN, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Albali
Señalización, S.A. (la, "Sociedad"), convoca la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de la Sociedad, a celebrarse en primera convocatoria el próximo 29
de junio de 2021, a las 11:00 horas, y, en caso de no alcanzarse el quórum
necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2021, a la misma hora,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital
y el derecho legal que asiste a los accionistas a solicitar la inclusión en el Orden
del Día de las modificaciones que estimen pertinentes, según lo establecido en el
artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capitas.
En ambos casos y conforme a lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos
Sociales, la reunión podrá llevarse a cabo mediante videoconferencia o cualquier
otro medio análogo que permita la interconexión multidireccional:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de
2020.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del
ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo
por el Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2020.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de auditores de cuentas anuales de la Sociedad.
Segundo.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se informa a los accionistas del derecho de información que les asiste de
conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Madrid, 25 de mayo de 2021.- Alstom Transporte, S.A., Presidente del Consejo
de Administración y en su representación, don Antonio Valiente Ballesteros.
ID: A210035939-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3782
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Ruegos y preguntas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3782
ALBALI SEÑALIZACIÓN, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Albali
Señalización, S.A. (la, "Sociedad"), convoca la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de la Sociedad, a celebrarse en primera convocatoria el próximo 29
de junio de 2021, a las 11:00 horas, y, en caso de no alcanzarse el quórum
necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2021, a la misma hora,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital
y el derecho legal que asiste a los accionistas a solicitar la inclusión en el Orden
del Día de las modificaciones que estimen pertinentes, según lo establecido en el
artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capitas.
En ambos casos y conforme a lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos
Sociales, la reunión podrá llevarse a cabo mediante videoconferencia o cualquier
otro medio análogo que permita la interconexión multidireccional:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de
2020.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del
ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo
por el Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2020.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de auditores de cuentas anuales de la Sociedad.
Segundo.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se informa a los accionistas del derecho de información que les asiste de
conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Madrid, 25 de mayo de 2021.- Alstom Transporte, S.A., Presidente del Consejo
de Administración y en su representación, don Antonio Valiente Ballesteros.
ID: A210035939-1
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