BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99

Jueves 27 de mayo de 2021

Pág. 4719

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3755

UGENA PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL AVE, S.L.

Convocatoria Junta General Extraordinaria de accionistas.
El Administrador único de la mercantil UGENA PRODUCTOS INDUSTRIALES
DEL AVE, S.L., don Roberto Rodríguez Olaizola, de conformidad con el artículo 15
de los Estatutos sociales de la Entidad, así como de lo dispuesto en el artículo 166
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta General
Extraordinaria de la mercantil UGENA PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL AVE,
S.L., provista de CIF B-45422680, a celebrar en el domicilio social sito en Yuncos
(Toledo), Pol. Industrial La Villa de Yuncos, c/Felipe II, 53 y 55, el próximo día 10
de junio de 2021, a las 11:00 horas, en primera y única convocatoria, bajo la
intervención de la Notaria doña María Luisa Lozano Segura, que tendrá lugar con
sujeción a los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Revocación del acuerdo societario adoptado en Junta General
Ordinaria el 26 de diciembre de 2019, de modificación del contenido del artículo 16
de los Estatutos sociales de la compañía para adecuar su redacción a la nota de
defectos y calificación registral negativa de 17 de marzo de 2021, que acuerda
resolver su no inscripción, procediendo a dejar sin efecto el mismo y siendo
sustituido a todos los efectos por la nueva redacción que se propone del contenido
del artículo 16:
"Artículo 16.- Toda Junta general será convocada mediante remisión de carta
certificada con aviso de recibo o burofax con certificación de acuse de recibo
remitidos a los domicilios de los socios designados al efecto o a los domicilios que
consten en la documentación de la sociedad y siempre a través del prestador del
servicio postal universal, la «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión
deberá existir un plazo de, al menos quince días, salvo en los casos de fusión y
escisión en que deberá mediar un mes entre la convocatoria y la fecha prevista
para la reunión.

Segundo.- Revocación del acuerdo societario adoptado en Junta General
celebrada el 26 de diciembre de 2019 de modificación del contenido del artículo 26
de los Estatutos sociales de la compañía para adecuar su redacción a la nota de
defectos y calificación registral negativa de 17 de marzo de 2021 que acuerda
resolver su no inscripción, procediendo a dejar sin efecto el mismo y siendo
sustituido a todos los efectos por la nueva redacción que se propone del contenido
del artículo 26:
"Artículo 26.- El cargo de Administrador será retribuido. La retribución del
Administrador consistirá en un porcentaje fijo del 6% de los beneficios repartibles
de la sociedad en cada ejercicio, excluidas las reservas legales y estatutarias y la
compensación de pérdidas y sin que sea preciso acuerdo expreso de la Junta
General de reparto de beneficios".

cve: BORME-C-2021-3755
Verificable en https://www.boe.es

La convocatoria expresará el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la
reunión, el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar, y el cargo de la
persona o personas que realicen la convocatoria. Se hará constar en la
convocatoria las menciones obligatorias que en cada caso exija la ley en relación
con las menciones a tratar".