BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99

Jueves 27 de mayo de 2021

Pág. 4711

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3750

TR HOTEL JARDÍN DEL MAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 11 de mayo
de 2021, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en
Madrid, en el domicilio social sito en Madrid, Hermosilla, 57, 1.º, el día 30 de junio
de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el
mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar
los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e
Informes de Gestión junto con el Informe Anual de Gobierno Corporativo,
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020. Informe de
los Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, Informe Anual de las Retribuciones
de los Consejeros de TR Hotel Jardín del Mar, S.A. del ejercicio 2020.
Quinto.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración por
caducidad del nombramiento.
Sexto.- Reelección de los miembros de la Comisión de Auditoría por caducidad
del nombramiento.
Séptimo.- Reelección de los miembros de la Comisión de Retribuciones por
caducidad del nombramiento.
Octavo.- Reelección de Auditor por caducidad del nombramiento.
Noveno.- Aprobación de diversos Contratos de Actividad.
Décimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán
obtener de forma inmediata y gratuita el Balance, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de
Efectivo, la Memoria Explicativa, el Informe de Gestión junto con el Informe Anual
de Gobierno Corporativo y el Informe de Auditoría de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Información sobre la Junta General:
(Artículo 517 Ley de Sociedades de Capital).
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 517 de la Ley de Sociedades de
Capital, se informa de lo siguiente:

cve: BORME-C-2021-3750
Verificable en https://www.boe.es

Complemento de convocatoria y presentación de propuestas de acuerdo: