SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3747)
TEA-CEGOS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
Pág. 4708
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3747
TEA-CEGOS, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria
Conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad, la Ley de Sociedades
de Capital y el artículo 40.5 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, el
Consejo de Administración de Tea-Cegos, S.A., convoca Junta General Ordinaria
de Accionistas, que se celebrará el día 29 de junio de 2021, a las trece horas, en
primera convocatoria, en el domicilio social, calle Puerto de Somport, número 9, de
Madrid, y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el 30 de junio de 2021, en
el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del
ejercicio 2020, constituidas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado
de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, así
como Informe de Gestión e Informe de Auditoría.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de
Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.- Prórroga, si procede, del nombramiento y del contrato con la
sociedad de auditoría "Almagro Auditores S.L." durante un año y para el ejercicio
iniciado el 1 de enero de 2021, debido a la finalización del contrato inicial por tres
ejercicios.
Cuarto.- Presentación y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución
del resultado del ejercicio 2020.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones propias en los términos legalmente previstos.
Sexto.- Nombramiento de Administradores, si procede.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten
por la Junta General.
Madrid, 20 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Francisco Javier Muñoz Jiménez.
ID: A210034906-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3747
Verificable en https://www.boe.es
En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas
las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2020, con todos
los documentos que las componen, junto con el informe de gestión y el informe de
los auditores de la sociedad. Los documentos mencionados podrán ser
examinados en el domicilio social por quienes acrediten su condición de
accionistas, pudiendo además solicitar la entrega o envío de copia gratuita.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Jueves 27 de mayo de 2021
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Convocatoria de Junta General Ordinaria
Conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad, la Ley de Sociedades
de Capital y el artículo 40.5 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, el
Consejo de Administración de Tea-Cegos, S.A., convoca Junta General Ordinaria
de Accionistas, que se celebrará el día 29 de junio de 2021, a las trece horas, en
primera convocatoria, en el domicilio social, calle Puerto de Somport, número 9, de
Madrid, y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el 30 de junio de 2021, en
el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del
ejercicio 2020, constituidas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado
de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, así
como Informe de Gestión e Informe de Auditoría.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de
Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.- Prórroga, si procede, del nombramiento y del contrato con la
sociedad de auditoría "Almagro Auditores S.L." durante un año y para el ejercicio
iniciado el 1 de enero de 2021, debido a la finalización del contrato inicial por tres
ejercicios.
Cuarto.- Presentación y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución
del resultado del ejercicio 2020.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones propias en los términos legalmente previstos.
Sexto.- Nombramiento de Administradores, si procede.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten
por la Junta General.
Madrid, 20 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Francisco Javier Muñoz Jiménez.
ID: A210034906-1
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las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2020, con todos
los documentos que las componen, junto con el informe de gestión y el informe de
los auditores de la sociedad. Los documentos mencionados podrán ser
examinados en el domicilio social por quienes acrediten su condición de
accionistas, pudiendo además solicitar la entrega o envío de copia gratuita.
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