SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3743)
SOCIMAR, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
Pág. 4703
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3743
SOCIMAR, S.A.
El Consejo de Administración de SOCIMAR, S.A., de conformidad con la
normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores
accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en
Celeiro-Viveiro (Lugo), en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2021, a las
doce horas en el domicilio social de la empresa, situado en Celeiro Puerto
Pesquero, s/n, o en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, en el mismo
local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos
en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria),
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Propuesta y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Tercero.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2020.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para que, de conformidad
con lo dispuestos en los artículos 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de
Capital, la Sociedad pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones
propias.
Quinto.- Renovación de cargos en el Consejo de Administración, cese,
nombramiento, renuncia y aceptación de los mismos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Facultar a cualquiera de los Consejeros-Delegados para que, en su
caso, puedan elevar a escritura pública los acuerdos de la Junta y realizar cuantos
actos y gestiones procedan para la efectividad de tales acuerdos y su inscripción
en el Registro Mercantil, así como para efectuar el depósito de cuentas.
Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.
Celeiro-Viveiro (Lugo), 21 de mayo de 2021.- Presidente Consejo de
Administración, José Valle Vázquez.
ID: A210034795-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3743
Verificable en https://www.boe.es
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o
solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos
que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
Pág. 4703
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3743
SOCIMAR, S.A.
El Consejo de Administración de SOCIMAR, S.A., de conformidad con la
normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores
accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en
Celeiro-Viveiro (Lugo), en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2021, a las
doce horas en el domicilio social de la empresa, situado en Celeiro Puerto
Pesquero, s/n, o en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, en el mismo
local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos
en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria),
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Propuesta y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Tercero.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2020.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para que, de conformidad
con lo dispuestos en los artículos 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de
Capital, la Sociedad pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones
propias.
Quinto.- Renovación de cargos en el Consejo de Administración, cese,
nombramiento, renuncia y aceptación de los mismos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Facultar a cualquiera de los Consejeros-Delegados para que, en su
caso, puedan elevar a escritura pública los acuerdos de la Junta y realizar cuantos
actos y gestiones procedan para la efectividad de tales acuerdos y su inscripción
en el Registro Mercantil, así como para efectuar el depósito de cuentas.
Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.
Celeiro-Viveiro (Lugo), 21 de mayo de 2021.- Presidente Consejo de
Administración, José Valle Vázquez.
ID: A210034795-1
https://www.boe.es
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Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o
solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos
que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
