BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99

Jueves 27 de mayo de 2021

Pág. 4701

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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SOCIEDAD DE MÉDICOS DEL IGUALATORIO MÉDICO
QUIRÚRGICO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Sociedad de Médicos del
Igualatorio Médico Quirúrgico, S.A., adoptado el 24 de mayo de 2021, se convoca
a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en única
convocatoria, en el Palacio Euskalduna (Abandoibarra Etorbidea, 4), de Bilbao
(Bizkaia), a las 16:30 horas, del día 30 de junio de 2021, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe de la Presidenta del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales
abreviadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria) de la Sociedad
y de su grupo consolidado (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de
cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria) y el
informe de gestión de su grupo consolidado, de la propuesta de aplicación del
resultado, y de la gestión social todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del estado de información no
financiera consolidado de Sociedad y sociedades dependientes referido al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Información sobre el informe del Auditor relativo al "valor razonable"
de las acciones de la Sociedad, previsto en el artículo 8.1.1.b) de los Estatutos
Sociales.
Quinto.- Propuesta relativa al proceso de salida de accionistas: Análisis y, en
su caso, aprobación de la propuesta de SegurCaixa Adeslas S.A. de Seguros y
Reaseguros. Facultar al Consejo de Administración a seguir negociando los
términos de dicha propuesta y realizar los actos necesarios para dar cumplimiento
a las condiciones establecidas para la materialización de la Operación.
Sexto.- Revocar designación de consejero suplente, reelección y
nombramiento de Consejeros.

Octavo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los anteriores acuerdos.
Al amparo del artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital el Consejo de
Administración requerirá la presencia de notario para que levante acta de la Junta
General.
En relación con el punto 2 del orden del día, de conformidad con lo previsto en
el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la
Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta

cve: BORME-C-2021-3742
Verificable en https://www.boe.es

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones propias.