SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3727)
PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL, S.L.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
Pág. 4683
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3727
PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en los locales del Teatro Auditorio Centro
Cultural de Peñafiel sito en la calle Hospital, s/n de Peñafiel (47300-Valladolid) el
próximo día 20 de junio de 2021, a las 11:00 horas en única convocatoria, con el
siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y en su caso aprobación de, las cuentas anuales y cuentas
consolidadas correspondientes al ejercicio 2020, informe de los Auditores de
cuentas y cuentas consolidadas, la propuesta de aplicación de resultados, así
como el Informe de Gestión.
Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo
de Administración durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas y cuentas consolidadas para
el ejercicio 2021.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen de la propuesta de modificación, nueva redacción y
adaptación de los Estatutos sociales a la Ley de Sociedades de Capital vigente, y
en su caso aprobación del nuevo texto refundido de Estatutos sociales.
Segundo.- Retribución del órgano de administración para el ejercicio 2021.
Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración:
Vicepresidente, Secretario y Vocal 1.º.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los
acuerdos adoptados y subsanación de errores.
A partir de la fecha de convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio
social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata,
ejemplares de dichos documentos.
Peñafiel (Valladolid), 24 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Edmundo Bayón Bueno.
ID: A210034845-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3727
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
Pág. 4683
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3727
PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en los locales del Teatro Auditorio Centro
Cultural de Peñafiel sito en la calle Hospital, s/n de Peñafiel (47300-Valladolid) el
próximo día 20 de junio de 2021, a las 11:00 horas en única convocatoria, con el
siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y en su caso aprobación de, las cuentas anuales y cuentas
consolidadas correspondientes al ejercicio 2020, informe de los Auditores de
cuentas y cuentas consolidadas, la propuesta de aplicación de resultados, así
como el Informe de Gestión.
Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo
de Administración durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas y cuentas consolidadas para
el ejercicio 2021.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen de la propuesta de modificación, nueva redacción y
adaptación de los Estatutos sociales a la Ley de Sociedades de Capital vigente, y
en su caso aprobación del nuevo texto refundido de Estatutos sociales.
Segundo.- Retribución del órgano de administración para el ejercicio 2021.
Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración:
Vicepresidente, Secretario y Vocal 1.º.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los
acuerdos adoptados y subsanación de errores.
A partir de la fecha de convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio
social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata,
ejemplares de dichos documentos.
Peñafiel (Valladolid), 24 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Edmundo Bayón Bueno.
ID: A210034845-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3727
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
