SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3724)
PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS SOCIEDAD DE RECONVERSIÓN, S.A. (PYMAR)
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
Pág. 4680
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3724
PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS SOCIEDAD
DE RECONVERSIÓN, S.A. (PYMAR)
Siguiendo instrucciones del señor Presidente, y previo acuerdo del Consejo de
Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad del presente ejercicio, que se
celebrará el próximo día 29 de junio de 2021 a las doce horas, mediante
videoconferencia, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la
Sociedad, aplicación del resultado y gestión social, correspondientes al ejercicio
2020.
Segundo.- A propuesta del Ministerio de Hacienda, nombramiento como nuevo
Consejero de D. Javier Rodríguez Alcayna.
Tercero.- A propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, nombramiento como nuevo Consejero de D. Jordi Colgan Perera.
Cuarto.- A propuesta de la Xunta de Galicia, nombramiento como nueva
Consejera de Dña. Almudena Chacón Pichel.
Quinto.- Reelección en el cargo de Consejero de D. Julio Mariano Zori Pantoja.
Sexto.- Reelección en el cargo de Consejera de Dña. Almudena López del
Pozo.
Séptimo.- Reelección en el cargo de Consejero de Astilleros Canarios, S.A.,
representada por D. José Carlos Álvarez.
Octavo.- Reelección en el cargo de Consejero de D. Marcos Freire Garcia.
Noveno.- Reelección en el cargo de Consejero de Astilleros de Murueta, S.A.,
representada por D. Juan Arana.
Décimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos
los acuerdos adoptados por la Junta General.
Undécimo.- Información sobre los asuntos más relevantes de la compañía y el
sector.
Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista a obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos
a su aprobación, así como el informe de gestión consolidado y el informe del
auditor de cuentas, todo ello conforme a las previsiones legales.
Todo accionista interesado en asistir a la reunión telemática podrá solicitar al
Secretario de Consejo de Administración, a través de la dirección
pymar@pymar.com, el envío del correspondiente enlace de conexión a la misma.
Madrid, 25 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
José Francisco Fernández Aparicio.
ID: A210035344-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3724
Verificable en https://www.boe.es
Duodécimo.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la
Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
Pág. 4680
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3724
PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS SOCIEDAD
DE RECONVERSIÓN, S.A. (PYMAR)
Siguiendo instrucciones del señor Presidente, y previo acuerdo del Consejo de
Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad del presente ejercicio, que se
celebrará el próximo día 29 de junio de 2021 a las doce horas, mediante
videoconferencia, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la
Sociedad, aplicación del resultado y gestión social, correspondientes al ejercicio
2020.
Segundo.- A propuesta del Ministerio de Hacienda, nombramiento como nuevo
Consejero de D. Javier Rodríguez Alcayna.
Tercero.- A propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, nombramiento como nuevo Consejero de D. Jordi Colgan Perera.
Cuarto.- A propuesta de la Xunta de Galicia, nombramiento como nueva
Consejera de Dña. Almudena Chacón Pichel.
Quinto.- Reelección en el cargo de Consejero de D. Julio Mariano Zori Pantoja.
Sexto.- Reelección en el cargo de Consejera de Dña. Almudena López del
Pozo.
Séptimo.- Reelección en el cargo de Consejero de Astilleros Canarios, S.A.,
representada por D. José Carlos Álvarez.
Octavo.- Reelección en el cargo de Consejero de D. Marcos Freire Garcia.
Noveno.- Reelección en el cargo de Consejero de Astilleros de Murueta, S.A.,
representada por D. Juan Arana.
Décimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos
los acuerdos adoptados por la Junta General.
Undécimo.- Información sobre los asuntos más relevantes de la compañía y el
sector.
Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista a obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos
a su aprobación, así como el informe de gestión consolidado y el informe del
auditor de cuentas, todo ello conforme a las previsiones legales.
Todo accionista interesado en asistir a la reunión telemática podrá solicitar al
Secretario de Consejo de Administración, a través de la dirección
pymar@pymar.com, el envío del correspondiente enlace de conexión a la misma.
Madrid, 25 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
José Francisco Fernández Aparicio.
ID: A210035344-1
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Verificable en https://www.boe.es
Duodécimo.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la
Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
