SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3717)
MUTUASPORT, MUTUA DE SEGUROS DEPORTIVOS A PRIMA FIJA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
Pág. 4671
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3717
MUTUASPORT, MUTUA DE SEGUROS DEPORTIVOS A PRIMA FIJA
El Presidente de la Mutua y del Consejo de Administración, en uso de las
funciones conferidas en el artículo 23 de los Estatutos, convoca a los señores
mutualistas a la Junta General Ordinaria de Mutualistas a celebrar el día 30 de
junio de 2021, en Madrid, en el hotel Jardín Metropolitano, salón Hispania, sito en
Avenida Reina Victoria,12 de Madrid a las diez hora, en primera convocatoria y, a
las once horas en segunda, si no concurrieran en la primera mutualistas en número
suficiente, con el fin de que los señores mutualistas puedan deliberar y resolver
sobre puntos del siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del
ejercicio 2020 de Mutuasport, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias, la memoria, y el Informe de Gestión del ejercicio 2020, así como de
la gestión social.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020. Propuesta
de acuerdo.
Tercero.- Informe de Auditoría del ejercicio 2020.
Cuarto.- Cumplimiento de la Orden ECO/3721/2003, de 23 de diciembre.
Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2021.
Sexto.- Aportación al Fondo Mutual ejercicio 2022. Propuesta de acuerdo.
Séptimo.- Modificación del artículo 20 A) de los Estatutos de la Mutua.
Propuesta de acuerdo:
Modificación del artículo 20 A) de los Estatutos, relativo al Consejo de
Administración a los efectos siguientes: Dejar fijado el número máximo de
miembros del Consejo de Administración pasando de diecinueve a veinte
Consejeros.
Octavo.- Fijación por la Junta del número de Consejeros, atendiendo al número
máximo y mínimo de Consejeros previstos en el artículo 20 de los Estatutos.
Noveno.- Remuneración de los Administradores y otras personas que asisten a
las reuniones del Consejo de Administración.
Décimo.- Modificación del artículo 28 de los Estatutos de la Mutua.
Undécimo.- Informe propuestas varias del Señor Presidente.
Duodécimo.- Renovación reglamentaria de los miembros del Consejo de
Administración.
Decimotercero.- Ruegos y preguntas.
Decimocuarto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.
• Derecho de información. Los mutualistas podrán ejercer el derecho de
cve: BORME-C-2021-3717
Verificable en https://www.boe.es
Propuesta de acuerdo: Incrementar el Fondo Mutual en 1.250.000,00 euros,
con cargo a la cuenta de aportaciones de mutualistas.
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
Pág. 4671
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3717
MUTUASPORT, MUTUA DE SEGUROS DEPORTIVOS A PRIMA FIJA
El Presidente de la Mutua y del Consejo de Administración, en uso de las
funciones conferidas en el artículo 23 de los Estatutos, convoca a los señores
mutualistas a la Junta General Ordinaria de Mutualistas a celebrar el día 30 de
junio de 2021, en Madrid, en el hotel Jardín Metropolitano, salón Hispania, sito en
Avenida Reina Victoria,12 de Madrid a las diez hora, en primera convocatoria y, a
las once horas en segunda, si no concurrieran en la primera mutualistas en número
suficiente, con el fin de que los señores mutualistas puedan deliberar y resolver
sobre puntos del siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del
ejercicio 2020 de Mutuasport, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias, la memoria, y el Informe de Gestión del ejercicio 2020, así como de
la gestión social.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020. Propuesta
de acuerdo.
Tercero.- Informe de Auditoría del ejercicio 2020.
Cuarto.- Cumplimiento de la Orden ECO/3721/2003, de 23 de diciembre.
Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2021.
Sexto.- Aportación al Fondo Mutual ejercicio 2022. Propuesta de acuerdo.
Séptimo.- Modificación del artículo 20 A) de los Estatutos de la Mutua.
Propuesta de acuerdo:
Modificación del artículo 20 A) de los Estatutos, relativo al Consejo de
Administración a los efectos siguientes: Dejar fijado el número máximo de
miembros del Consejo de Administración pasando de diecinueve a veinte
Consejeros.
Octavo.- Fijación por la Junta del número de Consejeros, atendiendo al número
máximo y mínimo de Consejeros previstos en el artículo 20 de los Estatutos.
Noveno.- Remuneración de los Administradores y otras personas que asisten a
las reuniones del Consejo de Administración.
Décimo.- Modificación del artículo 28 de los Estatutos de la Mutua.
Undécimo.- Informe propuestas varias del Señor Presidente.
Duodécimo.- Renovación reglamentaria de los miembros del Consejo de
Administración.
Decimotercero.- Ruegos y preguntas.
Decimocuarto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.
• Derecho de información. Los mutualistas podrán ejercer el derecho de
cve: BORME-C-2021-3717
Verificable en https://www.boe.es
Propuesta de acuerdo: Incrementar el Fondo Mutual en 1.250.000,00 euros,
con cargo a la cuenta de aportaciones de mutualistas.
