SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3712)
MARIANO SÁEZ, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
Pág. 4662
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3712
MARIANO SÁEZ, S.A.
La Administradora única de la sociedad, de conformidad a lo establecido en el
artículo 11 de los Estatutos sociales y en los artículos 166, siguientes y
concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de Ley de Sociedades de Capital, convoca a los
accionistas de la mercantil Mariano Sáez, Sociedad Anónima, para la celebración
de JUNTA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA, a celebrar el día 28 de
junio de 2021, a las 10:00 horas, de conformidad con el art. 8 de los Estatutos
sociales y por medios telemáticos como se precisa al final, con arreglo al siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del
informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, de la gestión
social y de la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Facultar para la ejecución y elevación a público de los acuerdos
adoptados al órgano de administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Avance del ejercicio 2021 y exposición de las propuestas de
crecimiento de la mercantil, mediante la compra de una parcela colindante con el
fin de ampliar las instalaciones y, en su caso, para obtener los fondos necesarios
proceder a la venta de las fincas, de Torreagüera, propiedad de la sociedad, n.º
2514, 2516, 2939, 2941, 2512-N y 2510, todas ellas del Registro de la Propiedad
n.º 7 de Murcia.
Derecho de información: Los socios podrán solicitar por escrito, con
anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma los
informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos
en el orden del día, todo ello en los términos previstos en el artículo 196 de la Ley
de Sociedades de Capital.
Para aprobación de cuentas: De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier socio a obtener de
la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.
"Asistencia Telemática": A la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19; Del Real Decreto 487/2020 de 10 de abril,
cve: BORME-C-2021-3712
Verificable en https://www.boe.es
Segundo.- Exposición de las deudas que la sociedad EXPLOTACIONES
AGRÍCOLAS MARIANO SÁEZ CARRASCOY, S.L. mantiene con la mercantil
MARIANO SÁEZ, S.A., para que por la Junta General se decida respecto de su
exigibilidad inmediata o concesión de plazo y en todo caso sobre la exigencia de
constitución de garantías o no respecto de la misma.
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
Pág. 4662
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3712
MARIANO SÁEZ, S.A.
La Administradora única de la sociedad, de conformidad a lo establecido en el
artículo 11 de los Estatutos sociales y en los artículos 166, siguientes y
concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de Ley de Sociedades de Capital, convoca a los
accionistas de la mercantil Mariano Sáez, Sociedad Anónima, para la celebración
de JUNTA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA, a celebrar el día 28 de
junio de 2021, a las 10:00 horas, de conformidad con el art. 8 de los Estatutos
sociales y por medios telemáticos como se precisa al final, con arreglo al siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del
informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, de la gestión
social y de la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Facultar para la ejecución y elevación a público de los acuerdos
adoptados al órgano de administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Avance del ejercicio 2021 y exposición de las propuestas de
crecimiento de la mercantil, mediante la compra de una parcela colindante con el
fin de ampliar las instalaciones y, en su caso, para obtener los fondos necesarios
proceder a la venta de las fincas, de Torreagüera, propiedad de la sociedad, n.º
2514, 2516, 2939, 2941, 2512-N y 2510, todas ellas del Registro de la Propiedad
n.º 7 de Murcia.
Derecho de información: Los socios podrán solicitar por escrito, con
anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma los
informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos
en el orden del día, todo ello en los términos previstos en el artículo 196 de la Ley
de Sociedades de Capital.
Para aprobación de cuentas: De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier socio a obtener de
la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.
"Asistencia Telemática": A la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19; Del Real Decreto 487/2020 de 10 de abril,
cve: BORME-C-2021-3712
Verificable en https://www.boe.es
Segundo.- Exposición de las deudas que la sociedad EXPLOTACIONES
AGRÍCOLAS MARIANO SÁEZ CARRASCOY, S.L. mantiene con la mercantil
MARIANO SÁEZ, S.A., para que por la Junta General se decida respecto de su
exigibilidad inmediata o concesión de plazo y en todo caso sobre la exigencia de
constitución de garantías o no respecto de la misma.
