SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3684)
HÉRCULES CLUB DE FÚTBOL, S.A.D.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
Pág. 4632
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3684
HÉRCULES CLUB DE FÚTBOL, S.A.D.
El órgano de administración de HÉRCULES CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., de
conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar en
virtud del sesión del Consejo de Administración de fecha 17 de mayo de 2021, a
los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general de accionistas, que se
celebrará con doble carácter de ordinaria y extraordinaria, en primera convocatoria,
en el domicilio social, el día 30 de junio de 2021, a las 10:00 horas, a.m., y en
segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de
deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambio en el
patrimonio neto y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de
2020, así como la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, y
aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Auditor de cuentas anuales de la Sociedad para
los ejercicios 2020/2021, (que finaliza el 30 de junio de 2021), 2021/2022 (que
finaliza el 30 de junio de 2.022) y 2022/2023 (que finaliza el 30 de junio de 2023).
Segundo.- Aumento del capital social en la suma de 4.316.105 euros mediante
la emisión y puesta en circulación de 4.316.105 nuevas acciones, por
compensación de créditos, sin prima de emisión. Consiguiente modificación de los
artículos 5.º y 6.º de los Estatutos sociales relativos al capital social y las acciones,
respectivamente.
Tercero.- Delegación de facultades.
Se informa a los señores accionistas que tienen derecho a derecho a examinar
en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los
documentos que serán objeto de aprobación, y en particular los referidos en el
artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital que han de ser sometidos a
aprobación de la Junta, y el informe del Auditor de cuentas.
Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el
texto íntegro de la modificación de capital propuesta, el informe justificativo sobre
la misma y el preceptivo certificado del Auditor de cuentas sobre los créditos a
compensar, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Alicante, 19 de mayo de 2021.- El Consejero Delegado, Carlos Parodi García
Pertusa.
ID: A210034620-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3684
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
Pág. 4632
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3684
HÉRCULES CLUB DE FÚTBOL, S.A.D.
El órgano de administración de HÉRCULES CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., de
conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar en
virtud del sesión del Consejo de Administración de fecha 17 de mayo de 2021, a
los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general de accionistas, que se
celebrará con doble carácter de ordinaria y extraordinaria, en primera convocatoria,
en el domicilio social, el día 30 de junio de 2021, a las 10:00 horas, a.m., y en
segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de
deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambio en el
patrimonio neto y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de
2020, así como la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, y
aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Auditor de cuentas anuales de la Sociedad para
los ejercicios 2020/2021, (que finaliza el 30 de junio de 2021), 2021/2022 (que
finaliza el 30 de junio de 2.022) y 2022/2023 (que finaliza el 30 de junio de 2023).
Segundo.- Aumento del capital social en la suma de 4.316.105 euros mediante
la emisión y puesta en circulación de 4.316.105 nuevas acciones, por
compensación de créditos, sin prima de emisión. Consiguiente modificación de los
artículos 5.º y 6.º de los Estatutos sociales relativos al capital social y las acciones,
respectivamente.
Tercero.- Delegación de facultades.
Se informa a los señores accionistas que tienen derecho a derecho a examinar
en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los
documentos que serán objeto de aprobación, y en particular los referidos en el
artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital que han de ser sometidos a
aprobación de la Junta, y el informe del Auditor de cuentas.
Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el
texto íntegro de la modificación de capital propuesta, el informe justificativo sobre
la misma y el preceptivo certificado del Auditor de cuentas sobre los créditos a
compensar, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Alicante, 19 de mayo de 2021.- El Consejero Delegado, Carlos Parodi García
Pertusa.
ID: A210034620-1
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cve: BORME-C-2021-3684
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
