SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3672)
EDICIONES CÓNICA, S.A.
2 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
Pág. 4618
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3672
EDICIONES CÓNICA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de
Ediciones Cónica, S.A., para su celebración, en el domicilio social sito en Madrid,
Avenida de San Luis, 25, 28033, el próximo día 29 de junio de 2021, a las 13:00
horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2021, a la misma hora, en
segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de
Ediciones Cónica, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2020, así como del correspondiente informe de gestión.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el
órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección de Administradores.
Segundo.- Nombramiento, en su caso, de auditores de cuentas de la Sociedad
para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Tercero.- Delegación de facultades.
De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se
hace constar el derecho que a partir de la presente convocatoria, asiste a cualquier
accionista para obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas
anuales que serán sometidas a la aprobación de la junta por la presente
convocada, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
A estos efectos, se informa a los señores accionistas que ante la situación
excepcional derivada de la pandemia del COVID19 y de conformidad con la
normativa excepcional en vigor, se recomienda a los señores accionistas la
asistencia por vía telemática, que se habilitará para todos aquellos accionistas que
acrediten su condición de tal, con el objetivo de reducir al mínimo su presencia
física en la Junta General.
cve: BORME-C-2021-3672
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
Pág. 4618
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3672
EDICIONES CÓNICA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de
Ediciones Cónica, S.A., para su celebración, en el domicilio social sito en Madrid,
Avenida de San Luis, 25, 28033, el próximo día 29 de junio de 2021, a las 13:00
horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2021, a la misma hora, en
segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de
Ediciones Cónica, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2020, así como del correspondiente informe de gestión.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el
órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección de Administradores.
Segundo.- Nombramiento, en su caso, de auditores de cuentas de la Sociedad
para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Tercero.- Delegación de facultades.
De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se
hace constar el derecho que a partir de la presente convocatoria, asiste a cualquier
accionista para obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas
anuales que serán sometidas a la aprobación de la junta por la presente
convocada, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
A estos efectos, se informa a los señores accionistas que ante la situación
excepcional derivada de la pandemia del COVID19 y de conformidad con la
normativa excepcional en vigor, se recomienda a los señores accionistas la
asistencia por vía telemática, que se habilitará para todos aquellos accionistas que
acrediten su condición de tal, con el objetivo de reducir al mínimo su presencia
física en la Junta General.
cve: BORME-C-2021-3672
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
