SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3668)
CONSTRUCCIONES CRISTÓBAL BORDIÚ, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
Pág. 4614
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3668
CONSTRUCCIONES CRISTÓBAL BORDIÚ, S.A.
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta
General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle
Lérida, número 8, portal 1 de Madrid, a las 10,30 horas del día 30 de junio de 2021,
en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 1
de julio de 2021, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las
cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios
del patrimonio neto y Memoria) debidamente auditadas del ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2020 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.
Segundo.- Delegación de facultades, en su caso, para formalizar el preceptivo
depósito de cuentas anuales.
Tercero.- Fijar la retribución a percibir para el ejercicio 2022 por los tres
miembros del Consejo de Administración. Esta retribución que se propone
asciende a la suma de 21.000 Euros brutos anuales pagaderos en 12
mensualidades por cada Administrador.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio
social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos cuentas anuales, con propuesta de distribución de resultados y Auditoria- que han
de ser sometidos al debate y aprobación.
Madrid, 21 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Laura Calero Mozas.
cve: BORME-C-2021-3668
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210034774-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3668
CONSTRUCCIONES CRISTÓBAL BORDIÚ, S.A.
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta
General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle
Lérida, número 8, portal 1 de Madrid, a las 10,30 horas del día 30 de junio de 2021,
en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 1
de julio de 2021, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las
cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios
del patrimonio neto y Memoria) debidamente auditadas del ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2020 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.
Segundo.- Delegación de facultades, en su caso, para formalizar el preceptivo
depósito de cuentas anuales.
Tercero.- Fijar la retribución a percibir para el ejercicio 2022 por los tres
miembros del Consejo de Administración. Esta retribución que se propone
asciende a la suma de 21.000 Euros brutos anuales pagaderos en 12
mensualidades por cada Administrador.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio
social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos cuentas anuales, con propuesta de distribución de resultados y Auditoria- que han
de ser sometidos al debate y aprobación.
Madrid, 21 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Laura Calero Mozas.
cve: BORME-C-2021-3668
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210034774-1
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