SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3666)
CONACO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
Pág. 4612
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3666
CONACO, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
El Consejo de Administración, en sesión celebrada en fecha 31 de marzo de
2021, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de CONACO, S.A.
(Compañía Nacional de Comercio), que se celebrará en la Notaria de D. Vicente
Cervera Muñoz, calle San Roque, n.º 9, entreplanta, 16200 Motilla del Palancar
(Cuenca), el día 30 de junio de 2021, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y,
el siguiente día 1 de julio de 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto de
ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de Gestión del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el
ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados
del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Nombramiento/renovación Auditores para los ejercicios 2021, 2022 y
2023.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten
por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y
concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace
constar el derecho que tienen todos los accionistas a examinar la documentación
relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener de
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión
y el informe del Auditor de cuentas.
Albacete, 24 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Ricardo Abad Olivas.
cve: BORME-C-2021-3666
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210034916-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
Pág. 4612
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3666
CONACO, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
El Consejo de Administración, en sesión celebrada en fecha 31 de marzo de
2021, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de CONACO, S.A.
(Compañía Nacional de Comercio), que se celebrará en la Notaria de D. Vicente
Cervera Muñoz, calle San Roque, n.º 9, entreplanta, 16200 Motilla del Palancar
(Cuenca), el día 30 de junio de 2021, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y,
el siguiente día 1 de julio de 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto de
ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de Gestión del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el
ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados
del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Nombramiento/renovación Auditores para los ejercicios 2021, 2022 y
2023.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten
por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y
concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace
constar el derecho que tienen todos los accionistas a examinar la documentación
relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener de
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión
y el informe del Auditor de cuentas.
Albacete, 24 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Ricardo Abad Olivas.
cve: BORME-C-2021-3666
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210034916-1
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