SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3659)
COEMCO FACILITY MANAGEMENT INTERNACIONAL, S.L.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
Pág. 4605
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3659
COEMCO FACILITY MANAGEMENT INTERNACIONAL, S.L.
Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los socios a las Juntas
Generales Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán ambas en el domicilio
social calle Fernández Cid, n.º 2 D, Madrid, el día 30 de junio de 2021, a las 12
horas, con el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y
de la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración
de la Compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos
adoptados.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación, en su caso, de los Estatutos sociales para la creación y
puesta en marcha de una web corporativa para la comunicación entre los socios y
el órgano de administración, la modificación de la forma de convocatoria de las
Juntas de socios, la celebración de las Juntas por videoconferencia o por otros
medios telemáticos, el sistema de representación para las Juntas, el voto
anticipado a distancia para las mismas, la constitución de las Juntas y la adopción
de acuerdos en la Junta. Aprobación de la refundición de los Estatutos.
Segundo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos
adoptados.
Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Atendida la situación sanitaria existente a causa de la pandemia provocada por
el coronavirus COVID-19, como sea que la Junta se celebrará con respeto de
todas las necesarias medidas sanitarias que correspondan, se hace expresa
reserva de modificar la fecha y/o hora y/o lugar de celebración y, incluso, de
suspensión de la Junta, en su caso. Circunstancias que serían comunicadas con la
mayor antelación posible.
Madrid, 21 de mayo de 2021.- El Administrador único, José Antonio Pérez
Melón.
ID: A210034652-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3659
Verificable en https://www.boe.es
A partir de la convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social
los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así
como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas, y también el
informe relativo a la modificación de los Estatutos, o pedir la entrega o remisión
gratuita de los mismos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
Pág. 4605
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3659
COEMCO FACILITY MANAGEMENT INTERNACIONAL, S.L.
Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los socios a las Juntas
Generales Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán ambas en el domicilio
social calle Fernández Cid, n.º 2 D, Madrid, el día 30 de junio de 2021, a las 12
horas, con el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y
de la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración
de la Compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos
adoptados.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación, en su caso, de los Estatutos sociales para la creación y
puesta en marcha de una web corporativa para la comunicación entre los socios y
el órgano de administración, la modificación de la forma de convocatoria de las
Juntas de socios, la celebración de las Juntas por videoconferencia o por otros
medios telemáticos, el sistema de representación para las Juntas, el voto
anticipado a distancia para las mismas, la constitución de las Juntas y la adopción
de acuerdos en la Junta. Aprobación de la refundición de los Estatutos.
Segundo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos
adoptados.
Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Atendida la situación sanitaria existente a causa de la pandemia provocada por
el coronavirus COVID-19, como sea que la Junta se celebrará con respeto de
todas las necesarias medidas sanitarias que correspondan, se hace expresa
reserva de modificar la fecha y/o hora y/o lugar de celebración y, incluso, de
suspensión de la Junta, en su caso. Circunstancias que serían comunicadas con la
mayor antelación posible.
Madrid, 21 de mayo de 2021.- El Administrador único, José Antonio Pérez
Melón.
ID: A210034652-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3659
Verificable en https://www.boe.es
A partir de la convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social
los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así
como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas, y también el
informe relativo a la modificación de los Estatutos, o pedir la entrega o remisión
gratuita de los mismos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
