BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99

Jueves 27 de mayo de 2021

Pág. 4599

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3654

CARBESCIS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria para su celebración en Madrid, calle Goya, número 15, 5.º, notaría
de don José María Recio del Campo, en primera convocatoria, el día 29 de junio
de 2021, a las doce horas y treinta minutos, y en segunda convocatoria el día 30
de junio de 2021, a las doce horas y treinta minutos, en el mismo lugar, para
deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2020,
formuladas en formato Pymes, así como la propuesta de aplicación de resultados
correspondientes al ejercicio indicado. Examen y aprobación, en su caso, de la
gestión realizada por el órgano de administración de la compañía.
Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos
adoptados y para presentar las cuentas anuales al Registro Mercantil, y subsanar
cuantos defectos se pongan de manifiesto a tenor de la calificación del Señor
Registrador.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese de los Administradores Mancomunados de la compañía.
Modificación del órgano de administración. Modificación de los Artículos 10, 13 y
14 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Retribución al órgano de administración e incorporación de un
nuevo artículo 13 bis en los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos
adoptados y para certificar y presentar a inscripción ante el Registro Mercantil los
mismos, y subsanar cuantos defectos se pongan de manifiesto a tenor de la
calificación del Señor Registrador.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerlo bien personalmente,
bien representados, según disponen los artículos 179 a 187 de la Ley de
Sociedades de Capital, y tendrán derecho al examen de los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y a obtener el envío de los

cve: BORME-C-2021-3654
Verificable en https://www.boe.es

Tercero.- Aprobación del importe máximo de la remuneración anual del órgano
de administración de la Sociedad.