BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99

Jueves 27 de mayo de 2021

Pág. 4596

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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CALLAO TENERIFE S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de la sociedad Callao Tenerife, S.A., en su
reunión celebrada en Valladolid el día 18 de mayo de 2021, ha adoptado acuerdo
de convocatoria de la Junta general de accionistas de dicha sociedad, con carácter
Extraordinario que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2021, a
las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o el 30 de junio de
2021, en el mismo lugar, a las dieciséis horas y treinta minutos, en segunda
convocatoria, de no alcanzarse en la primera quórum legal suficiente, Junta que se
celebrará con sujeción al siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación del cambio de la forma de administración de la Sociedad
pasando de administrador único a Consejo de Administración. Ratificación de la
modificación de los Estatutos sociales, acuerdo adoptado en la pasada Junta
general celebrada el pasado 9 de marzo de 2021.
Segundo.- Ratificación del nombramiento del Consejo de administración.
Acuerdo adoptado en la pasada Junta general celebrada el pasado 9 de marzo de
2021.
Tercero.- Acordar la remuneración del Consejo de Administración y fijación de
la misma para el ejercicio 2021. Modificación de Estatutos sociales, si procede.
Cuarto.- Ratificación del acuerdo de cambio de la forma de convocatoria de las
Juntas Generales de Socios y lugar de celebración, posibilitando que se puedan
celebrar en el municipio de Valladolid. Modificación de los Estatutos sociales como
consecuencia de esta decisión. Acuerdo adoptado en la pasada Junta general
celebrada el pasado 9 de marzo de 2021.
Quinto.- Comunicación de la dirección de la página web de la Sociedad y su
dirección URL.
Sexto.- Contratación de Deloitte para la venta de activos de la sociedad.
Séptimo.- Análisis de la propuesta realizada por el Grupo Oaktree.
Octavo.- Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración para el
ejercicio 2021.

Décimo.- Otorgamiento de facultad a cualquier miembro del Consejo de
Administración para que eleve a públicos los acuerdos adoptados en la Junta
general.
Undécimo.- Ruegos y preguntas. Otros asuntos propuestos por los accionistas.
Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión.

cve: BORME-C-2021-3652
Verificable en https://www.boe.es

Noveno.- Delegación de facultades para que se formalicen y ejecuten los
acuerdos adoptados.