SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3649)
BODEGAS LUIS CAÑAS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99
Jueves 27 de mayo de 2021
Pág. 4592
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3649
BODEGAS LUIS CAÑAS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General
Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en el domicilio social, sito en la
carretera Villabuena, 10, 01307 Villabuena, (Álava), el 30 de junio de 2021, a las
11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el
día siguiente, 1 de julio de 2021, en el mismo lugar y hora señalados para la
primera, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura del Informe de los Auditores de Cuentas respecto del
ejercicio de 2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del 2020, Informe
de Gestión y Aplicación de los Resultados del Ejercicio, así como examen de la
Gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Creación de la nueva Página Web corporativa de la Sociedad.
Modificación del Artículo 12 de los Estatutos Sociales para incorporar que la
convocatoria de la Junta General de Accionistas se pueda realizar mediante
anuncio publicado en la Página Web. www.luiscanas.com.
Cuarto.- Otorgamiento en su caso, de facultades para la protocolización e
inscripción de los acuerdos sociales, así como para el depósito de las Cuentas
Anuales.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes
de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el
domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así
como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Vitoria-Gasteiz, 25 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Juan Luis Cañas Herrera.
cve: BORME-C-2021-3649
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210035346-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 99
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3649
BODEGAS LUIS CAÑAS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General
Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en el domicilio social, sito en la
carretera Villabuena, 10, 01307 Villabuena, (Álava), el 30 de junio de 2021, a las
11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el
día siguiente, 1 de julio de 2021, en el mismo lugar y hora señalados para la
primera, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura del Informe de los Auditores de Cuentas respecto del
ejercicio de 2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del 2020, Informe
de Gestión y Aplicación de los Resultados del Ejercicio, así como examen de la
Gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Creación de la nueva Página Web corporativa de la Sociedad.
Modificación del Artículo 12 de los Estatutos Sociales para incorporar que la
convocatoria de la Junta General de Accionistas se pueda realizar mediante
anuncio publicado en la Página Web. www.luiscanas.com.
Cuarto.- Otorgamiento en su caso, de facultades para la protocolización e
inscripción de los acuerdos sociales, así como para el depósito de las Cuentas
Anuales.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes
de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el
domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así
como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Vitoria-Gasteiz, 25 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Juan Luis Cañas Herrera.
cve: BORME-C-2021-3649
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210035346-1
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